證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2022-019

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

2、人員信息

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2,276名、從業人員總數9,697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

3、業務規模

立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費 7.19億元，歐普照明股份有限公司屬于電氣機械和器材制造業，同行業上市公司審計客戶31家。

4、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

5、獨立性和誠信記錄

立信會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目成員信息

1、人員信息

（1）項目合伙人從業經歷：

姓名：徐冬冬

（2）簽字注冊會計師從業經歷：

姓名： 林彥成

（3）質量控制復核人從業經歷：

姓名：巫揚華

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄，且最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

（三）審計收費

1、審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

公司2021年度審計費用為135萬元（其中財務報表審計費用為110萬元，與上年同期基本持平，內控審計費用為25萬元），定價原則未發生變化。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年度審計工作量及公允合理的定價原則與立信會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關審計費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第四屆董事會審計委員會第三次會議，對立信會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況等信息進行了審查，并對其2021年度的審計工作進行了了解，認為其能夠獨立地實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的職業準則。審議委員會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計和內控審計機構。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事事前認可意見：立信會計師事務所具備證券、期貨相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠獨立、客觀、公證地為公司提供審計服務，可以滿足公司2022年財務報告和內部控制審計工作的要求，同意提交公司董事會審議。

公司獨立董事意見：立信會計師事務所具備為上市公司提供財務審計服務和內部控制審計服務的資質和經驗；出具的2021年相關審計報告公正、真實的反映了公司的財務狀況和經營成果及內部控制建設情況，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構和內控審計機構。

（三）上市公司董事會審議情況

2022年4月25日，公司第四屆董事會第五次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于續聘2022年度審計機構和內控審計機構的議案》，決定續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度審計機構和內控審計機構。本議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

歐普照明股份有限公司

董事會

二二二年四月二十七日

報備文件

1、公司第四屆董事會第五次會議決議；

2、歐普照明股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見；

3、公司第四屆董事會審計委員會第三次會議決議。

股票代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2022-018

歐普照明股份有限公司

關于與關聯方開展保理及融資租賃業務

暨關聯交易的公告

● 因業務發展需要，歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”、“本公司”）及其子公司擬與灃融融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“灃融租賃”）開展保理及融資租賃業務。

● 本次關聯交易已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，將提交公司股東大會審議。

● 公司過去12個月與灃融租賃發生應收賬款無追索權保理業務43,805.67萬元，應付賬款保理融資業務33,379.54萬元，保理利息及手續費共計983.67萬元；公司與灃融租賃發生融資租賃業務1,046.20萬元。

一、關聯交易概述

為拓寬融資渠道，控制融資風險及融資成本，改善公司資產負債結構及經營性現金流狀況。公司擬與灃融租賃開展應收賬款無追索權保理業務、應付賬款保理融資業務及其他融資租賃業務。

灃融租賃系公司控股股東中山市歐普投資有限公司的控股子公司，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。本次關聯交易已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，關聯董事王耀海先生、馬秀慧女士回避表決，公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見，本次關聯交易將提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。公司擬提請股東大會授權公司董事長或其他公司管理層成員簽署上述保理及融資租賃業務的相關法律文件。

公司過去12個月與灃融租賃發生應收賬款無追索權保理業務43,805.67萬元，應付賬款保理融資業務33,379.54萬元，保理利息及手續費共計983.67萬元；公司與灃融租賃發生融資租賃業務1,046.20萬元。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

1、公司名稱：灃融融資租賃(上海)有限公司

2、注冊資本：50,000萬元人民幣

3、法定代表人：朱佩茹

4、成立日期：2015年12月28日

5、住所：中國(上海)自由貿易試驗區峨山路111號4幢550室

6、經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保，從事與主營業務有關的商業保理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

7、灃融租賃的股東及股權結構為：中山市歐普投資有限公司持有其75%的股權，天壹創富有限公司持有其25%的股權。

8、關聯關系：灃融租賃系公司控股股東中山市歐普投資有限公司的控股子公司，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，灃融租賃系公司的關聯方。

9、灃融租賃的主要財務數據如下：

單位：元 人民幣

三、本次關聯交易的主要內容

(一)應收賬款無追索權保理業務

1、保理業務的額度：18,000萬元，有效期內可循環使用；

2、保理額度有效期屆滿日：2023年6月30日；

3、融資利率：參照市場平均價格水平協商確定。

(二)應付賬款保理融資業務

1、授信額度：34,000萬元，有效期內可循環使用；

2、授信額度有效期屆滿日：2023年6月30日；

3、融資利率：參照市場平均價格水平協商確定。

(三)其他融資租賃業務

灃融租賃擬為公司及子公司提供融資租賃服務業務，并由公司及子公司向灃融租賃支付租金，交易金額總計不超過人民幣8,000萬元，融資利率為參照市場平均價格水平協商確定，融資租賃額度屆滿日為2023年6月30日。

四、本次關聯交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，由雙方簽訂相關協議并參照市場平均價格水平協商確定融資利率。

五、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響

1、公司及子公司開展保理及融資租賃業務，有助于拓寬融資渠道，控制融資風險及融資成本，促進公司業務發展與經營順利推進；有助于加速資金周轉并提高資金使用效率、降低管理成本、改善資產負債結構及經營性現金流狀況。

2、本次關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯人形成依賴，不存在損害公司利益的情形。

3、公司董事會認為公司資產狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務清償能力，且保理及融資租賃業務有利于加快資金周轉，保障經營資金需求，董事會一致同意本事項提交公司股東大會審議。

六、本次關聯交易履行的審議程序

公司董事會審計委員會認為：本次關聯交易符合公司實際情況，有利于公司的經營發展。交易價格遵循了公平、公正的原則，符合相關法律、法規規定，同意將該議案提交公司董事會審議。

本次交易已經獨立董事發表事前認可意見、經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，關聯董事王耀海先生、馬秀慧女士回避表決。

公司獨立董事認為：本次關聯交易有利于加快公司資金周轉，提高公司資金使用效率，有利于公司的業務發展；本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響；此次關聯交易遵循公平、合理、公允原則，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關聯董事已經回避表決。綜上，該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關規則要求，我們對該議案予以認可，一致同意本次關聯交易事項。

公司監事會認為：本次關聯交易是建立在遵循公平、公正、公開原則的基礎上，符合公司發展需要，有利于公司生產經營活動的正常進行。關聯交易的審議符合相關規定，關聯董事按規定回避了表決。

七、備查文件

（一）董事會審計委員會意見；

（二）獨立董事事前認可意見；

（三）獨立董事意見；

（四）公司第四屆董事會第五次會議決議；

（五）公司第四屆監事會第四次會議決議。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2022-022

歐普照明股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票和

注銷部分股票期權通知債權人的公告

一、通知債權人的原因

歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”）于2022年4月25日召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權并調整回購價格及數量的議案》，公司擬向部分激勵對象回購184,730股限制性股票，注銷股票期權905,190份。具體內容詳見公司于2022年4月27日刊登在指定媒體上的《歐普照明股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權并調整回購價格及數量的公告》（公告編號：2022-021）。

公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷，注銷完成后公司注冊資本將減少184,730元。

二、需債權人知曉的相關信息

由于公司本次回購將涉及注冊資本減少，根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不影響其債權的有效性，相關債務將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

債權人可采用信函或傳真的方式申報，債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V2棟1樓

每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（雙休日及法定節假日除外），以郵寄方式申報的，申報日以寄出日為準。

3、聯系人：歐普照明股份有限公司董事會辦公室

4、聯系電話：021-38550000-6720

5、傳真號碼：021-38550019

6、郵政編碼：201103

公司代碼：603515 公司簡稱：歐普照明

歐普照明股份有限公司2021年年度報告摘要

二二二年四月

一、重要提示

1、 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀年度報告全文。

2、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3、 公司全體董事出席董事會會議。

4、 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本公司擬以實施權益分派股權登記日總股本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，每10股派發現金紅利5元（含稅），不送股，不轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前，如公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

公司2021年年度利潤分配預案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

二、公司基本情況

（一）公司簡介

（二）聯系人和聯系方式

（三）報告期公司主要業務簡介

1、公司所從事的主要業務

歐普照明定位于綠色節能智慧照明企業，主要從事家居照明燈具、商用照明燈具、光源及控制類產品的研發、生產和銷售，并逐步轉型為照明系統綜合解決方案服務商。

2、 經營模式

公司采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式，以渠道下沉拓展銷售觸角，以整體方案體現增值服務，以多元渠道打通線上線下，以海外拓展擴大品牌影響。公司基于豐富的產品類型，選擇了“自制+OEM”相結合的方式，緊跟市場動向、嚴抓生產控制、加強研發投入，滿足市場多元化、高品質的需求。

3、行業情況說明

根據國家統計局發布的 《國民經濟行業分類》， 照明行業按照產品類型及應用領域分類如下：

照明行業產品及應用領域分類

從產品類型來看，照明器具可分為光源、燈具、燈用電器附件及其他照明器具。公司主要產品為光源和燈具，同時也提供照明整體解決方案。

從應用領域來看，照明行業可分為通用照明領域和特殊照明領域。通用照明包括家居、商店、辦公、酒店、市政設施、工業、景觀等常見的場景；特殊照明包括汽車、應急燈等專業領域。從公司產品特性和應用領域來看，公司屬于通用照明類企業。

就照明行業而言，上游行業主要涉及LED芯片、電子元器件、塑膠、五金、包裝材料等原材料提供商。一方面，照明應用廠商銷售規模的擴大，將刺激其對上游原材料的需求，從而帶動上游廠商的銷售增長。另一方面，照明應用廠商的產品直接面向消費者，因此能夠感知消費者的需求變化，從而融入其新產品的開發設計之中，新產品的應用開發必然對原材料性能提出新的要求，該等信息反饋至上游廠商，促進上游廠商技術水平的提高。

通用照明行業的下游應用領域，室內主要包括家庭住宅、辦公樓、商店、工廠等；戶外產品的要求也在不斷升級，個性化、特殊需求不斷涌現，這些都將推動通用照明市場的發展。

1. 公司所從事的主要業務

2. 經營模式

（四）公司主要會計數據和財務指標

1、近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

2、報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

（五）股東情況

1、報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位: 股

注：中山歐普股份變動系轉融通出借所致。

2、公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

3、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

三、經營情況討論與分析

2021年是“十四五”規劃開局之年，是構建“雙循環”新發展格局的第一年，也是公司轉型升級的重要一年。報告期內，歐普照明秉承“超越所見”的品牌理念，緊緊圍繞用戶需求，持續優化渠道能力和渠道布局，積極推動以數字化、智能化為核心的產品創新與價值鏈變革，實現公司全年營收、利潤創歷史新高。2021年主要工作亮點如下：

（一）聚焦核心業務，強化渠道能力

1、線下消費者業務-促轉型

（1）渠道終端轉型升級，鞏固門店核心競爭力

報告期內，公司持續對終端零售門店進行重裝、改裝，通過店內豐富的照明場景呈現，重塑家居燈光美學，并讓消費者產生沉浸式購物體驗；公司開設了多門面向照明顧問的培訓課程，加強終端門店的獲客、營客、固客能力，進一步提升了門店流量轉化率及客戶滿意度。在此基礎上，公司迭代優化門店陳列布局和商品組合，并圍繞主推產品和解決方案進行深度運營，不斷賦能終端門店，助力其盈利能力的有效提升。報告期內，相關主推產品套系銷售占比超過40%。

（2）深耕下沉市場，掘金新機遇

隨著近年來農村居民收入水平的不斷提高，其購買力也在不斷提升，鄉鎮消費者更加注重品質和購物體驗。公司近年來重點布局鄉鎮下沉市場，報告期內已開發近3,000家水電光超市/專區，并通過針對性的產品組合，以及優質的終端環境，提升面向下沉市場的產品和服務，滿足鄉鎮用戶的一站式需求。報告期內，下沉渠道的品質型產品銷售占比持續提升，預示著鄉鎮市場的消費潛力巨大。同時，公司搭建了終端門店的下單體系，進一步促進門店數字化轉型。此外，作為下沉市場的重要流量觸點，水電工連接著渠道與消費者，公司通過搭建水電工互動平臺，增強網點與水電工的粘性，進一步提升公司在下沉市場的品牌影響力及滲透力。

（3）全屋智能照明解決方案，締造消費者夢想家生活

隨著消費者對家居燈光美學的追求升級，消費者對于空間照明氛圍的個性化需求也極大提升。公司圍繞上述消費者需求，推出全屋智能照明解決方案，以全屋專業的燈光設計、卓越的照明品質、豐富的產品品類、科技智能體驗，為消費者締造健康、舒適、智能的家居燈光環境，實現消費者的夢想家生活。公司目前已建/在建的智能體驗專區超80家，同時通過不斷完善全流程管理體系，為消費者帶來一站式服務新體驗。

（4）全面升級場景化解決方案能力，上線數字化設計銷售平臺

報告期內，公司打造了一站式設計、銷售和服務平臺——歐普設計家，實現引流、營銷、設計、下單、物流、安裝、售后全流程數字化，把“所見即所得”的便捷體驗帶給客戶。歐普設計家以方案設計為入口，集成公司各產品線解決方案，未來也將鏈接家居行業生態，形成場景化解決方案能力，持續助力公司在智能時代從產品制造者向美好生活空間締造者的轉變。

2、線下商照業務-固能力

經過多年發展，公司商照業務沉淀了豐富的行業照明解決方案及項目經驗，形成了多項核心競爭力。在此基礎上，公司進一步以客戶為中心，探索優化大客戶服務能力，構建完整的面向客戶的解決方案組織，協力挖掘、滿足客戶的內在需求，實現項目的高效運作。隨著項目服務能力的不斷提升，公司今年進一步斬獲包括李寧等在內的多項標桿項目，鞏固了在商用大項目領域的競爭力。

與此同時，公司在各細分領域，也不斷深化專業解決方案能力，持續為用戶提供智慧、綠色的健康光環境。報告期內，公司作為上海靜安區蘇州河景觀照明產品供應商之一，以優質的戶外亮化照明解決方案，為美麗蘇州河增光添彩，助力“蘇河七景、一灣一景”的打造，為人們提供一個更靚麗、更舒適的休閑娛樂場地照明環境。此外，在重點行業輸出如下標桿項目：

在商業連鎖領域，公司加強與行業頭部企業的強強聯合，持續提升終端連鎖照明綜合服務能力。報告期內戰略簽約萬達、優衣庫等大型頭部企業；同時，為華住酒店等連鎖品牌提供了優質的照明解決方案。

在汽車工業照明領域，公司已與多家國內外知名汽車品牌商達成合作，以專業、定制化的照明解決方案，為工廠車間營造更健康、更舒適的光環境。公司針對汽車生產中涉及的不同工藝流程車間，獨家定制照明方案，例如針對涂裝車間，公司定制化打造了利于檢驗員觀察漆面瑕疵的斑馬狀無眩光照明解決方案等。2021年6月份，在第十一屆北京汽車制造業博覽會上，公司聚焦工業車間照明設計，展現安全性、節能性和舒適度兼顧的照明解決方案，從車間的照明需求出發，展示智控燈具+DALI模塊，通過智控調光方式，營造良好的工業車間照明環境，促進生產效率的提升。

隨著我國加速推進“碳達峰”、“碳中和”，國家從多個方面推進節能減排和綠色低碳轉型。公司積極響應國家智慧城市建設和“雙碳”目標的實施，布局發展智慧道路、隧道照明及多功能智慧桿相關業務，在智慧道路照明解決方案的研發和市場拓展方面取得快速發展。歐普道路照明管理系統不僅實現對照明設備的點對點控制、故障報警、路面照明質量監控、線路用電安全管理等功能，而且設備在線率、可控率、亮燈率均達到99.5%以上的行業領先水平，實現光污染的減少和能源消耗的降低，進一步助力智慧城市建設。截至2021年底，公司在北上廣深、雄安、珠海等地落地數百個智慧道路照明、智慧多功能桿項目，項目總節電率超過50%，持續助力低碳綠色生活。

3、電商業務-拓平臺

公司電商業務致力于打造以照明驅動的一站式智能硬裝生態圈。在智能化方面，公司通過打通智控系統與第三方平臺的直連，實現了多個智能平臺接入，極大地提高了用戶使用的便捷度；同時公司不斷豐富智能化產品品類，線上智能化產品銷售快速增長，報告期內線上智能家居照明占比超40%，進一步滿足了線上消費者智能化、便捷化的需求。

公司在精耕重點平臺的同時，積極布局新平臺，并在多個平臺取得了快速發展；同時，公司主動探索學習新營銷模式，報告期內在主流內容營銷渠道實現銷量突破，不斷培育和挖掘新的增長機會。

4、海外業務-優運營

公司堅持全球化自主品牌發展戰略，報告期內通過精細化運營，實現了海外業務多項運營指標優化，進一步提升了盈利能力。公司在沙特、迪拜、印尼、科威特等多個國家運用專業的照明經驗，結合當地的資源環境，建設性地輸出了多項標桿項目，持續開拓多個重點客戶，為未來承接更多大型項目奠定了基礎。同時，公司圍繞海外多元化渠道的建設目標，進一步開拓海外電商渠道，包括阿里速賣通、亞馬遜、Lazada等跨境電商平臺，完善海外市場網絡布局，提高品牌影響力。在印度、泰國、越南等國，公司逐步構建本地化供應鏈體系，降低成本及費用，提高全價值鏈競爭力，進一步提升了公司在該市場的綜合競爭力。

在歐洲市場，公司不斷迭代智能產品和解決方案，憑借系統的便捷性及易安裝性，獲得了多個標桿項目，為歐洲區域醫院、郵局等多元化場景提供智能照明解決方案。報告期內，公司在歐洲區域的智能化業務銷售占比已持續提升至雙位數以上。

（二）全面推進數字化變革，助力公司全價值鏈運營能力提升

近年來，隨著全球數字技術的發展，以人工智能、云計算、大數據、物聯網為代表的數字技術在各個行業取得了大規模的應用。數字經濟蓬勃發展，各行業數字化轉型不斷加速。在數字化、智能化的趨勢下，公司于2021年年中全面啟動數字化和智能化變革，通過營銷數字化、供應鏈數字化和數字運營三大專題的推進，推動公司端到端企業流程體系建設，支撐用戶全價值鏈數字化的卓越運營，將所有的業務、流程、模式、工作方法，運營與商業模式，都通過軟件和數字化來驅動，在不斷提升用戶體驗和優化服務能力的前提下，實現全價值鏈的運營能力提升。

（三）產品管理與技術創新

公司持續以用戶為中心，打造專業化、高品質的照明產品與解決方案。經過多年的積累，公司在光學、電子、材料、設計等方面已經形成了強大的核心競爭力，并不斷在智能照明等領域持續創新與迭代。報告期內主要研發工作及成果如下：

1、推進產品平臺化開發

公司持續推進產品技術及部件的平臺化開發，即針對同類產品，把標準化的結構和部件進行統一的開發和采購，并在同一技術平臺上進行衍生開發。截至目前，公司已完成搭建多個光學、電源、結構、及材料平臺，這些平臺的應用，有利于降低產品開發成本、縮短開發周期，實現技術成果的規模化運用，提升產品的性能和質量穩定性；同時，材料和部件的規模化采購，有利于采購成本的降低及物料供應的穩定；另外，就制造環節而言，標準化的部件生產，能夠提高自動化生產效率，保證交付及時率，最終對公司綜合成本的下降及客戶滿意度的提升有很好的促進作用。

2、迭代升級光學技術

公司在光學領域具有深厚的技術積累，研發的微棱光學反射技術，可以全面替代傳統反射器件，并且相較傳統技術，在光效提升的同時，實現了成本的大幅改善。今年上半年，公司進一步對該技術進行迭代，通過對微棱制造工藝和光學設計的創新升級，在卓越的光效指標下，實現了技術參數的進一步提升，不斷構筑歐普照明在光學領域的核心競爭優勢，并為用戶帶來更加節能、環保、明亮、舒適的光環境。

3、推出舒適、健康、智能的暖心智浴解決方案

針對浴霸產品用戶使用的需求點和痛點，公司引入了新技術創新成果，推出系列高端浴霸產品，在沐浴體驗、環境健康、人機交互方面取得了新突破。其中獨特的軟件算法，是根據用戶實時沐浴環境溫度，實現空間速暖和變頻恒溫，從而有效解決因溫差過大造成易受涼的痛點，極大提升了用戶沐浴體驗；同時，該暖心智浴系列解決方案搭載了水氧離子凈化除菌技術，經過第三方測試機構驗證，能夠實現10m?空間的除菌率>97%效果，有效抑制衛浴空間細菌滋生，讓沐浴環境更舒適、更健康；此外，產品搭載離線語音控制、異味感應換氣等多項智能功能，給用戶帶來便攜、舒適、健康的智能人機交互體驗。

4、創新風扇燈技術，推出智能新品

公司通過持續的技術研發迭代，相較傳統風扇燈技術，實現了多項技術突破，創造性開發出不重疊隱形風扇燈扇葉，在保證扇葉強度和可靠性的同時，實現了風量提升；電機上蓋和轉動盤的一體化設計，進一步減少裝配誤差，極大的提升了產品質量的穩定性；照明采用公司專利技術的真彩光LED，確保光環境更舒適和溫馨；面罩與燈體緊密配合的一體化設計，實現燈具全系列防蚊蟲，改善了傳統產品遇到的痛點。在全新的架構設計下，實現了整機輕量化，有效降低產品成本的同時，提升了用戶使用的安全性；同時，產品搭載智慧溫感、離線語音控制等多項智能功能，為用戶帶來更清涼、明亮、健康的舒適體驗。

5、持續構建智能家居生態圈

公司的智能家居生態圈致力于打造以全屋智能照明為核心，集合智能安防監控、智能家電控制、智能窗簾控制、語音識別系統、影音互動系統及智能場景定制的一體化功能，為用戶締造智能家居生活。報告期內，公司進一步完善智能產品矩陣，上線智能開關系列，并與公司其他的智能產品共同接入自主開發的“歐享家”智能APP，無需重新布線及改線，搭配網關及其他智能設備，即可實現智能聯動，滿足用戶多元化、高品質、便捷性的智能體驗需求。

（四）制造供應鏈

2021年，在公司整體數字化戰略的牽引下，制造供應鏈部門穩步推進數字化變革，深化精益化、自動化、數字化建設。

報告期內，公司持續進行精益改善，從訂單到出貨環節進行價值鏈的梳理，尋找與推動精益改善項目點，并結合 VSM 價值流、VAVE 價值分析與價值工程等精益改善工具和方法論，制定相應改善計劃。公司全年累計開展280場精益改善活動，攻克改善課題數百個，產線效率整體提升35.5%。

在自動化方面，公司采用AI視覺檢測、自動裁線焊接工藝、零部件車間無人化打造等方式，進一步提高了產線自動化率，促進生產效率的提升。同時，公司持續優化供應鏈數字化能力，通過逐步上線WMS系統、規劃APS、MES信息管理等系統，以實現生產排產及訂單交付全流程的信息可視化；同時公司進一步推動ISC（集成供應鏈）業務流程變革，圍繞交付鏈端到端輸出多個變革專題，鞏固與提升供應鏈競爭力。

（五）品牌建設

2021年正值歐普照明創立二十五周年暨上市五周年，秉承“超越所見”的品牌理念，歐普照明堅守“用光創造價值”的企業使命，堅持以消費者為中心，積極擁抱數字化轉型、智能化變革機遇，持續發力品牌價值提升，并積極向海內外傳播“中國制造力量”。同時，歐普照明著力踐行社會責任、回饋社會，勇于擔當企業責任，用光明守護更多消費者的美好生活。

1、以華夏之光，閃耀迪拜世博會

2021年10月，世界博覽會在全球貿易之都迪拜開幕，中國作為首批確認參與迪拜世博會的國家之一，以“構建人類命運共同體——創新和機遇”為主題，展現中國在信息、科技、教育、通信、人工智能等領域的發展和貢獻。歐普照明作為中國館官方合作伙伴，提供室內多場景照明解決方案，通過無線控制系統、人工智能識別輕互動體驗，以及為名畫《千里江山圖》提供博物館級的照明方案，最大限度地還原古畫原有的質感和色彩。憑借專業出眾的實力與創新研發的智慧成果點亮全人類充滿機遇的美好未來，讓中國智造閃耀世界，進一步提升歐普照明品牌在全球的美譽度與認知度。

2、堅持創新與責任，斬獲多項國內外大獎

公司不斷為顧客提供更優質的產品及服務，堅持創新、積極推動數智化轉型，報告期內獲得了70項國內外獎項及肯定。包括三大國際工業設計獎項7項（德國iF設計獎、德國紅點設計獎、日本G-mark設計獎）及國內燈具設計重量級獎項7項（中國國際照明燈具大賽、阿拉丁神燈獎）；并獲得中國品牌雜志頒發的消費者喜愛的中國品牌百強、全國國標五星級售后服務企業、全國質量誠信標桿企業、中國輕工業科技百強企業、百年上海工業百個知名品牌、胡潤百富中國大消費民企百強、2021年度熱心公益企業等榮譽。

3、踐行社會責任，以實際行動回饋社會

報告期內，公司積極投身公益，回饋社會，守護希望之光。報告期內，公司為馬鞍山福利中心捐贈燈具50多萬元；河北石家莊疫情期間全力支援隔離場所建設，為其捐贈近600盞專業路燈，全面保障該隔離點510畝地的室外照明需求；致敬建黨百年，公司響應參與延川縣南關小學教室照明改造；河南水災，幫助“河南衛輝市政府”的災后重建，捐贈市場價值約三百多萬元的燈具等物資；聯動10家家居品牌，以實際行動關注特殊人群再就業，為常州天愛自閉癥康復學校提供占地50畝的再就業場地照明設備的支持。

四、導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

五、面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

六、公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2022-012

歐普照明股份有限公司

第四屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議通知已于會議召開10日前以電子郵件方式送達全體監事，于2022年4月25日以通訊方式召開。本次監事會會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由公司監事會主席胡會芳女士主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：贊成票3 票，反對票0 票，棄權票0 票。

本報告需提交公司股東大會審議批準。

（二）審議通過《關于2021年度監事薪酬的議案》。

（三）審議通過《2021年度財務決算報告和2022年度預算報告》。

（四）審議通過《2021年年度報告及年度報告摘要》。

表決結果：贊成票3 票，反對票0 票，棄權票0 票。

本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

監事會認為：公司《2021年年度報告》的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法律法規及公司規章制度的規定；2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；監事會在提出本意見前，未發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

本報告需提交公司股東大會審議批準。

（五）審議通過《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：贊成票3票，反對票0 票，棄權票0 票。

本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

監事會認為：公司《2021年度內部控制評價報告》的編制和審議程序符合相關規則的要求，客觀、真實地反映了公司的內部控制情況。

（六）審議通過《2022年第一季度報告》。

監事會認為：公司《2022年第一季度報告》的編制和審議程序符合有關法律法規及公司規章制度的規定；《2022年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項。

（七）審議通過《關于2021年年度利潤分配的預案》。

表決結果：贊成票3票，反對票0 票，棄權票0 票。

詳見公司公告2022-013《關于2021年年度利潤分配預案的公告》。

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司2021年度合并的歸屬母公司的凈利潤為907,475,377.64元，其中母公司當期實現凈利潤522,864,728.70元。根據《公司法》和本公司《公司章程》規定，公司法定盈余公積金累計額為公司注冊資本的50%以上時，可以不再提取，故本年度母公司無需提取法定盈余公積金。截至2021年12月31日，母公司可供分配利潤為2,697,275,076.20元。

本公司擬以實施2021年年度利潤分配的股權登記日總股本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，向股權登記日在冊的全體股東每10股派發現金5元（含稅）。

監事會認為，上述利潤分配事項符合公司運營發展實際情況以及全體股東利益，符合《公司章程》有關利潤分配條款的規定，同意公司上述利潤分配事項。

本預案需提交公司股東大會審議批準。

（八）審議通過《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權并調整回購價格及數量的議案》。

表決結果：贊成票3 票，反對票0 票，棄權票0 票。

詳見公司公告2022-021《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權并調整回購價格及數量的議案的公告》。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司監事會對本次注銷回購部分限制性股票和注銷部分股票期權并調整回購價格和數量的事項進行了審核。經核查，監事會認為：公司本次因員工離職、業績未達標回購注銷限制性股票/股票期權事項并調整回購價格及數量符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃》的有關規定，審議程序合法、合規，未損害公司及中小股東的利益。基于上述判斷，我們同意公司本次回購注銷部分限制性股票及注銷部分期權并調整回購價格及數量事宜。

特此公告。

歐普照明股份有限公司監事會

二二二年四月二十七日