本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

因合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合力泰”）各下屬控股公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司計劃自2019年度股東大會審議通過后至2020年度股東大會重新審議該事項前，為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構(gòu)申請貸款額度不超過220億元人民幣事項（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保、融資租賃等）提供擔保，公司授權(quán)董事長在擔保額度內(nèi)全權(quán)代表公司與貸款機構(gòu)辦理擔保及貸款手續(xù)，簽署相關文件。

2020年4月20日公司第五屆三十五次董事會以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于為公司下屬控股公司貸款額度提供擔保的議案》。

具體授權(quán)擔保額度如下：

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該事項需提交公司2019年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、名稱：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和縣工業(yè)園區(qū)

法定代表人：文開福

注冊資本：人民幣140,096.73萬元

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動化設備及配件等產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售；研發(fā)和以上相關業(yè)務的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業(yè)務；物業(yè)管理服務、清潔服務；國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

關聯(lián)關系說明：江西合力泰科技有限公司為公司控股子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為2,190,920.72

萬元，凈資產(chǎn)為785,447.65萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,688,529.63萬元，凈利潤88,381.66萬元。

2、名稱：江西興泰科技有限公司

住所：吉安市吉州區(qū)工業(yè)園內(nèi)

法定代表人：肖緒名

注冊資本：人民幣268,593,240.92元

經(jīng)營范圍：投影儀、LED光源、激光光源、電子標簽、智能卡及周邊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；PCBA及顯示模組、LCOS投影、自動射頻識別產(chǎn)品、生物識別產(chǎn)品、電子讀寫產(chǎn)品、電子傳感產(chǎn)品、電子通訊設備、定位產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、儀器儀表、自動化設備、機箱機柜、微波通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；云計算系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)集成及其軟件的研發(fā)、銷售與相關技術咨詢；自營和代理一般商品的進出口業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

關聯(lián)關系說明：江西興泰科技有限公司為江西合力泰科技有限公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為77,935.70萬元，凈資產(chǎn)為45,431.01萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入64,570.15萬元，凈利潤10,850.49萬元。

3、名稱：深圳市比亞迪電子部品件有限公司

住所：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號比亞迪工業(yè)園A3廠房一樓、三樓西側(cè)、四樓，A4廠房三樓、四樓西側(cè)，A12廠房，A13廠房，A15廠房

法定代表人：鄭國清

注冊資本：人民幣51,275.48萬元

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：貨物及技術進出口（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；抽油煙機、燃氣灶、消毒碗柜、洗衣機、洗碗機產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統(tǒng)（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術開發(fā)、銷售。許可經(jīng)營項目是：鎳氫、鎳鎘電池及其他電池、五金制品、儀器儀表、柔性線路板的生產(chǎn)，銷售（不含限制項目）；液晶電視、DVD、音響的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售；電解制水機的生產(chǎn)、銷售；Ⅱ類6823醫(yī)用超聲儀器及有關設備、Ⅱ類6816燒傷（整形）科手術器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；液晶顯示器及其相關附件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；手機零部件、3D眼鏡、攝像頭模組及掃描儀的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

關聯(lián)關系說明：深圳市比亞迪電子部品件有限公司為公司控股子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為608,929.02萬元，凈資產(chǎn)為237,621.77萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入588,258.88萬元，凈利潤25,670.57萬元。

4、名稱：深圳業(yè)際光電有限公司

住所：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同樂社區(qū)高科大道8號E棟101

法定代表人：劉森林

注冊資本：人民幣10,000.00萬元

經(jīng)營范圍：產(chǎn)銷：國內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術進出口。，許可經(jīng)營項目是：光電產(chǎn)品、觸摸屏及原料、手機觸摸屏的生產(chǎn)加工、銷售及技術開發(fā)。

關聯(lián)關系說明：深圳業(yè)際光電有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為94,808.83 萬元，凈資產(chǎn)為52,377.00 萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入55,571.26萬元，凈利潤190.94萬元。

5、名稱：南昌業(yè)際電子有限公司

住所：江西省南昌市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新七路192號

法定代表人：劉森林

注冊資本：人民幣30,000.00萬元

經(jīng)營范圍：自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務；電子元器件、光電產(chǎn)品、手機零部件、觸摸屏及原料的生產(chǎn)、加工、銷售及技術開發(fā).（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

關聯(lián)關系說明：南昌業(yè)際電子有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為28,744.23萬元，凈資產(chǎn)18,514.23萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收0萬元，凈利潤-1,374.60萬元。

6、名稱：東莞市平波電子有限公司

住所：東莞市虎門鎮(zhèn)路東社區(qū)新安大道50號廠房第六層

法定代表人：李林波

注冊資本：人民幣6,260.6815萬元

經(jīng)營范圍：產(chǎn)銷：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發(fā)光二極管、廣告機、畫框、廣告機主板、廣告顯示屏、會議一體機、平板電腦、指紋模組、攝像頭模組、電池、新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

關聯(lián)關系說明：東莞市平波電子有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為36,251.90萬元，凈資產(chǎn)為14,076.74萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,337.15萬元，凈利潤-3,551.74萬元。

7、名稱：江西省平波電子有限公司

住所：井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（江西吉安）

法定代表人：李林松

注冊資本：人民幣20,000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發(fā)光二極管、線路板、平板電腦、玻璃面板、電腦主板、控制主板、廣告機、電子白板、平板顯示器、量子點顯示器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子制品的進出口業(yè)務，電子制品的國內(nèi)貿(mào)易、平板玻璃的國內(nèi)貿(mào)易、集成電路的國內(nèi)貿(mào)易、其他電子設備的國內(nèi)貿(mào)易、半導體分立器件的國內(nèi)貿(mào)易、光電子器件及其他電子器件的國內(nèi)貿(mào)易、電池的國內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

關聯(lián)關系說明：江西省平波電子有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為82,566.95萬元，凈資產(chǎn)為24,070.18萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入28,253.78萬元，凈利潤-5,995.81萬元。

8、名稱：江西省鼎泰光電技術有限公司

住所：吉安市井開區(qū)拓展大道299號

法定代表人：李林松

注冊資本：人民幣500.00萬元

經(jīng)營范圍：顯示屏功能玻璃面板；電子制品；液晶屏幕；觸控屏幕；模組；無線電、微電子、通訊、IT產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

關聯(lián)關系說明：江西省鼎泰光電技術有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至 2019年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為5,754.35萬元，凈資產(chǎn)為1,448.48萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收1,226.75萬元，凈利潤-160.89萬元。

9、名稱：珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號C棟、大型裝配車間

法定代表人：何鵾

注冊資本：人民幣54,560.40萬元

經(jīng)營范圍：研究開發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的新型平板顯示器件。

關聯(lián)關系說明：珠海晨新科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為182,361.18萬元，凈資產(chǎn)為74,948.63萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收319,081.12萬元，凈利潤12,905.69萬元。

10、名稱：南昌合力泰科技有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學院七路以東、規(guī)劃三路以西

法定代表人：鄭國清

注冊資本：人民幣100,000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子器材、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊設備、計算機及外圍設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；信息技術咨詢服務；自營或代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

關聯(lián)關系說明：江西合力泰占注冊資本的10%，比亞迪電子部品件占注冊資本的90%。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為163,557.29萬元，凈資產(chǎn)為111,382.31萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收153,041.18萬元，凈利潤6,979.86萬元。

11、名稱：江西一諾新材料有限公司

住所：江西省贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)合力泰路6號

法定代表人：賈圣寶

注冊資本：人民幣30,000.00萬元

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設計、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)，和以上產(chǎn)品相關業(yè)務的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業(yè)務、國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

關聯(lián)關系說明：江西一諾新材料有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為339,188.56萬元，凈資產(chǎn)為17,492.40萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收232,767.18萬元，凈利潤-11,363.78萬元。

12、名稱：深圳前海云泰傳媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

法定代表人：文開福

注冊資本：人民幣1,000.00萬元

經(jīng)營范圍：從事廣告業(yè)務（法律法規(guī)、國務院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營審批的，需取得許可后方可經(jīng)營）；計算機軟件開發(fā)；電子技術咨詢、技術服務、技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓；計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、通訊設備批發(fā)及零售；設備租賃、智能硬件、電子產(chǎn)品的租賃（不含融資租賃）；經(jīng)營進出口業(yè)務。（以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）^互聯(lián)網(wǎng)信息服務。

關聯(lián)關系說明：深圳前海云泰傳媒科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至 2019年12月31日，總資產(chǎn)為23,095.84萬元，凈資產(chǎn)為1,447.17萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收4,253.23萬元，凈利潤106.25萬元。

13、名稱：山東合力泰電子科技有限公司

注冊地址：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮(zhèn)前石臼村10號

法定代表人：李德軍

注冊資本：10,000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。貨物及技術進出口業(yè)務（國家限定經(jīng)營和國家禁止進出口的貨物和技術除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

關聯(lián)關系說明：山東合力泰電子科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至 2019年12月31日，總資產(chǎn)為38,798.55萬元，凈資產(chǎn)為9,776.63萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收23,826.68萬元，凈利潤261.29萬元。

14、名稱：合力泰（香港）有限公司

注冊地址：香港九龍紅磡鶴園街2G恒豐工業(yè)大廈1期2樓A1座6室

法定代表人：金波

注冊資本：77.50萬港幣

經(jīng)營范圍：電子及化工產(chǎn)品研發(fā)、銷售、采購、經(jīng)營租賃及融資租賃業(yè)務。

關聯(lián)關系說明：合力泰（香港）有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為91,202.60萬元，凈資產(chǎn)為1,510.64元，2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入101,123.58萬元，凈利潤-399.47萬元。

15、名稱：山東合力泰化工有限公司

注冊地址：山東省淄博市沂源縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（縣城沂河路1329號）

法定代表人:李峰

注冊資本：5,000.00萬元

經(jīng)營范圍：硝酸290000噸/年、硝酸銨150000噸/年、硝酸銨溶液（硝酸銨＞70%）135000噸/年的生產(chǎn)銷售（在安全生產(chǎn)許可證核準的范圍內(nèi)經(jīng)營，有效期限以許可證為準）；純堿、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、化學肥料、硫化異丁烯、硝酸異辛酯的生產(chǎn)銷售；貨物及技術進出口業(yè)務（國家限定經(jīng)營和國家禁止進出口的商品和技術除外）；農(nóng)用碳酸氫銨的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

關聯(lián)關系說明：山東合力泰化工有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為91,485.12萬元，凈資產(chǎn)為59,930.69萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收89,490.75萬元，凈利潤4,304.33萬元。

16、名稱：福建合力泰科技有限公司

注冊地址：福建省莆田市涵江區(qū)涵中西路1號

法定代表人:王永永

關聯(lián)關系說明：福建合力泰科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為27,736.75萬元，凈資產(chǎn)為244.32萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收24,828.64萬元，凈利潤244.32萬元。

17、名稱：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司）

注冊地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦喬達摩菩提那加爾縣大諾伊達技術開發(fā)區(qū)1區(qū)#67號）

注冊資本：10000萬盧比

主營業(yè)務：攝像頭模組、指紋模組、顯示屏模組、柔性線路板的設計、生產(chǎn)及銷售。

關聯(lián)關系說明：合力泰印度有限公司為公司全資子公司。

主要財務數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截至2019年12月31日，總資產(chǎn)為113,289.84萬元，凈資產(chǎn)為-3,205.58萬元；2019年度實現(xiàn)營業(yè)收98,289.58萬元，凈利潤-3,210.04萬元。

三、董事會意見

公司為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構(gòu)申請貸款提供上述擔保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金需求，推動其業(yè)務更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。同時，公司對上述被擔保對象的經(jīng)營情況、資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力及信用狀況等進行了全面評估，并采取了相關必要擔保風險防范措施，公司為此提供擔保不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成影響，符合《公司法》和《公司章程》等的有關規(guī)定。因此，同意為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構(gòu)申請融資額度在上述擔保總額度范圍內(nèi)提供連帶責任保證（具體擔保金額以與有關各銀行、融資租賃等機構(gòu)實際簽訂的擔保合同為準）。

四、監(jiān)事會意見

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止2020年3月31日，公司累計對外擔保余額為743,365.68萬元，占公司2019年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的60.98%。均為公司為下屬控股公司提供的擔保。

六、獨立董事發(fā)表的獨立意見

2020年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構(gòu)申請貸款提供擔保，符合公司利益，公司董事會已于事前將2020年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構(gòu)申請貸款提供擔保事項相關材料提供給獨立董事審閱，并獲得到了獨立董事的事先認可。公司第五屆董事會第三十五次會議對本次擔保事項進行審議表決時，本次擔保事項的決策程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)擔保情況，未損害公司股東特別是中小股東的利益。 因此，一致同意公司2020年度為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構(gòu)申請貸款提供連帶責任保證。

七、備查文件

1、第五屆三十五次董事會決議；

2、第五屆二十二次監(jiān)事會決議。

合力泰科技股份有限公司

董事會

2020年4月21日