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股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2016-025

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

2015年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

特別提示：

1、本次股東大會召開期間沒有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況；

2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開

（1）時間

②網絡投票時間：2016年05月02日-2016年05月03日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年05月03日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年05月02日15:00至2016年05月03日15:00期間的任意時間。

（2）現場會議召開地點：公司三樓會議室（湖南省長沙市芙蓉區(qū)八一路1號）

（3）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

（4）會議召集人：公司第四屆董事會

（5）現場會議主持人：董事長胡子敬先生

（6）本次股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2、股東出席會議情況

出席本次會議的股東及股東代表共計9名，代表有表決權的股份 208,030,371股，占公司股份總數的36.7465%。

1、出席現場會議的股東及股東代表4名，代表有表決權股份207,992,771股，占公司股份總數的36.7399%。

2、通過網絡投票的股東5名，代表有表決權股份37,600股，占公司股份總數的0.0066%。

其中通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共8名（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東），代表有表決權股份1,011,071股，占公司股份總數的0.1786%。

公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場表決結合網絡投票表決的方式。

議案1.00 關于《2015年年度報告及摘要》的議案

表決結果：同意208,001,571股，占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對28,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0138％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決通過。

議案2.00 關于《2015年度董事會工作報告》的議案

議案3.00 關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案

表決結果：同意208,001,571股，占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對25,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120％；棄權3,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。表決通過。

議案4.00 關于《2015年度財務決算暨2016年度預算報告》的議案

議案5.00 關于《2015年度利潤分配預案》的議案

中小股東表決情況：同意982,271股，占出席會議中小股東所持股份的97.1515％；反對28,800股，占出席會議中小股東所持股份的2.8485％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

議案6.00 關于《2015年度內部控制評價報告》的議案

中小股東表決情況：同意982,271股，占出席會議中小股東所持股份的97.1515％；反對25,000股，占出席會議中小股東所持股份的2.4726％；棄權3,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3758％。

議案7.00 關于續(xù)聘審計機構的議案

議案8.00 關于《公司董事、監(jiān)事2015年度薪酬》的議案

表決結果：同意208,001,571股，占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對13,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0066％；棄權15,000股（其中，因未投票默認棄權15,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0072％。表決通過。

中小股東表決情況：同意982,271股，占出席會議中小股東所持股份的97.1515％；反對13,800股，占出席會議中小股東所持股份的1.3649％；棄權15,000股（其中，因未投票默認棄權15,000股），占出席會議中小股東所持股份的1.4836％。

議案9.00 關于申請發(fā)行短期融資券的議案

表決結果：同意207,999,571股，占出席會議所有股東所持股份的99.9852％；反對27,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0130％；棄權3,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。表決通過。

中小股東表決情況：同意980,271股，占出席會議中小股東所持股份的96.9537％；反對27,000股，占出席會議中小股東所持股份的2.6704％；棄權3,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3758％。

議案10.00 關于申請發(fā)行超短期融資券的議案

議案11.00 關于增加公司經營范圍并修改《公司章程》相應條款的議案

表決結果：同意208,005,371股，占出席會議所有股東所持股份的99.9880％；反對25,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

本議案經出席本次股東大會股東所持有效表決權股份的2/3以上表決通過。

議案12.00 選舉第五屆董事會非獨立董事候選人的議案

表決結果：

12. 01.候選人：胡子敬，贊成207,995,021股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9830％，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

12.02.候選人：陳細和，贊成207,994,771股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

12. 03.候選人：崔向東，贊成207,994,771股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

12. 04.候選人：劉一曼，贊成:208,099,771股，占出席股東大會有表決權股份總數的100.0334％，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

12. 05.候選人：龍建輝，贊成207,994,771股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

12. 06.候選人：許惠明，贊成207,994,772股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

12.07.候選人：陳學文，贊成207,994,771股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

中小股東表決情況：

12. 01.候選人：胡子敬，贊成975,721股，占出席會議中小股東所持股份的96.5037 %。

12.02.候選人：陳細和，贊成975,471股，占出席會議中小股東所持股份的96.4790%。

12. 03.候選人：崔向東，贊成975,471股，占出席會議中小股東所持股份的96.4790%。

12. 04.候選人：劉一曼，贊成1,080,471股，占出席會議中小股東所持股份的106.8640%。

12. 05.候選人：龍建輝，贊成975,471股，占出席會議中小股東所持股份的96.4790%。

12. 06.候選人：許惠明，贊成975,472股，占出席會議中小股東所持股份的96.4791 %。

12.07.候選人：陳學文，贊成975,471股，占出席會議中小股東所持股份的96.4790%。

議案13.00 關于選舉第五屆董事會獨立董事候選人的議案

表決結果：

13. 01.候選人：王林，贊成207,994,871股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會獨立董事。

13.02.候選人：陳共榮，贊成207,994,871股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會獨立董事。

13 03.候選人：鄧中華，贊成207,994,772股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆董事會獨立董事。

13. 04.候選人：王遠明，贊成208,054,771股，占出席股東大會有表決權股份總數的100.0117％，當選為公司第五屆董事會獨立董事。

中小股東表決情況：

13. 01.候選人：王林，贊成975,571股，占出席會議中小股東所持股份的96.4889 %。

13. 02.候選人：陳共榮，贊成975,571股，占出席會議中小股東所持股份的96.4889 %。

13. 03.候選人：鄧中華，贊成975,472股，占出席會議中小股東所持股份的96.4791 %。

13. 04.候選人：王遠明，贊成1,035,471股，占出席會議中小股東所持股份的102.4133%。

議案14.00 關于選舉第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案

表決結果：

14. 01.候選人：楊啟中，贊成208,024,771股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9973％，當選為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

14.02.候選人：楊玉葵，贊成207,994,772股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9829％，當選為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

中小股東表決情況：

14. 01.候選人：楊啟中，贊成1,005,471股，占出席會議中小股東所持股份的99.4461 %。

14. 02.候選人：楊玉葵，贊成975,472股，占出席會議中小股東所持股份的96.4791%。

以上2位當選的股東代表監(jiān)事與經公司職工代表大會選舉產生的1位職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

三、本次會議經湖南啟元律師事務所律師見證。

1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

2、律師姓名：鄒棒、胡峰

3、結論性意見：公司2015年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；公司2015年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2015年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、會議備查文件

1、《湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2015年度股東大會決議》；

2、《湖南啟元律師事務所關于湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會

2016年05月04日

股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2016-026

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年05月03日下午在公司三樓會議室召開了第五屆董事會第一次會議。公司于2016年04月22日以專人送達、傳真、電子郵件等形式通知了全體董事和監(jiān)事、高級管理人員，會議應到董事為11人，實到人數11人，含獨立董事4名。會議由董事長胡子敬先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過選舉胡子敬先生為公司第五屆董事會董事長。

2、審議關于選舉公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過選舉胡子敬先生，王遠明先生、王林先生為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會成員，其中胡子敬先生為主任委員。

3、審議關于選舉公司第五屆董事會審計委員會成員的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過選舉陳共榮先生、胡子敬先生、鄧中華先生為第五屆董事會審計委員會成員，其中陳共榮先生為主任委員。

4、審議關于選舉公司第五屆董事會提名委員會成員的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過選舉王遠明先生、胡子敬先生、鄧中華先生為第五屆董事會提名委員會成員，其中王遠明先生為主任委員。

5、審議關于選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過選舉王林先生、胡子敬先生、鄧中華先生為第五屆董事會薪酬與考核委員會成員，其中王林先生為主任委員。

6、審議關于聘任公司總裁的議案；

董事陳細和先生回避表決。

審議結果：10票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過聘任陳細和先生為公司總裁。

7、審議關于聘任公司副總裁的議案；

董事崔向東先生回避表決。

審議結果：10票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過聘任崔向東先生為公司副總裁。

8、審議關于聘任公司董事會秘書的議案；

董事陳學文先生回避表決。

審議結果：10票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過聘任陳學文先生為公司董事會秘書。

9、審議關于聘任公司財務總監(jiān)的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過聘任龍桂元女士為公司財務總監(jiān)。

10、審議關于聘任公司營運總監(jiān)的議案；

董事胡子敬先生回避表決。

審議結果：10票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過聘任胡碩先生為公司營運總監(jiān)。

11、審議關于聘任公司內部審計機構負責人的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過聘任江南女士為公司內部審計機構負責人。

12、審議關于聘任公司證券事務代表的議案；

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過聘任楊娟女士為公司證券事務代表。

上述人員的任職自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。

附件：

胡子敬先生，中國國籍，無境外永久居留權，1950年6月出生，研究生學歷，高級經濟師，中國共產黨第十五大、十六大、十七大代表，第十二屆全國人大代表，2000年開始享受國務院政府特殊津貼。1968年12月參加工作，歷任人民鞋店副經理、南門口百貨大樓經理、長沙友誼華僑公司經理、湖南長沙友誼（集團）有限公司董事長、總經理兼黨委書記、長沙阿波羅商業(yè)城總經理、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司總裁、本公司總裁。現任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事長、總裁、黨委書記，本公司董事長，為本公司實際控制人。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關聯關系。截止本公告日，其間接持有公司5.26%的股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

陳細和先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968年11月出生，研究生學歷，MBA工商管理碩士，高級會計師。1989年參加工作，歷任湖南長沙友誼（集團）公司內部銀行副行長、財務部部長、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司財務部部長、財務總監(jiān)、本公司副總裁、財務總監(jiān)。現任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事、本公司董事、總裁。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關聯關系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

崔向東先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963年3月出生，本科學歷，經濟師。1981年8月參加工作，歷任長沙市韶山路百貨大樓團委副書記、家電部副經理、業(yè)務科副科長、僑匯部經理、經理辦副主任、經理助理、長沙阿波羅商業(yè)城副總經理、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司副總裁。現任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事、本公司董事、副總裁。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關聯關系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

陳學文先生，中國國籍，無境外永久居留權，1976年9月出生，碩士研究生，工商管理碩士學位，經濟師。1996年9月參加工作，歷任長沙阿波羅商業(yè)城宣傳干事、長沙阿波羅商業(yè)廣場有限公司第二黨支部書記、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司總裁辦公室主任。現任本公司董事、董事會秘書兼總裁辦主任。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關聯關系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。陳學文先生聯系電話：0731-82293541；傳真：0731-82280300；電子郵箱：cxw5448@126.com。

王林先生，中國國籍，無境外永久居留權，1954年5月出生，本科學歷。1970年起先后在懷化芷江縣小學、芷江縣教育局、長沙望城縣一中、長沙職業(yè)技術專科學校、湖南雅泰國際廣告公司、湖南王林管理顧問公司、長沙康薩坦咨詢有限責任公司、中南大學商學院企業(yè)文化研究中心任教和任職，歷任老百姓大藥房全國連鎖機構有限公司獨立董事。現任湖南涉外經濟學院管理科學研究中心主任、瀟湘牡丹會文化傳播有限公司監(jiān)事。兼任湖南晟通科技集團有限公司顧問、大漢控股集團有限公司顧問、北京大學企業(yè)研究中心顧問、民進中央經濟委員會副主任、中南大學商學院企業(yè)文化中心主任、船山學社副社長、湖南省文物局顧問、湖南省文物專家委員會副主任、中國旅游產業(yè)研究中心副主任、長沙市政協研究室副主任，懷化市、常德市、張家界市、株洲市人民政府經濟顧問，鳳凰、芷江、石門、炎陵、永江、洪江縣委經濟顧問，湖南省培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)專家委員會委員，量子高科(中國)生物股份有限公司、湖南和順石油股份有限公司、本公司獨立董事。截止本公告日，王林先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

陳共榮先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962 年 9 月出生，會計學博士，教授，中共黨員。曾先后任職于湖南財經學院、湖南省會計師事務所，曾任華帝股份有限公司、湖南科力遠新能源股份有限公司、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司獨立董事。現任湖南大學教授，兼任中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司、湖南夢潔家紡股份有限公司、湖南黃金股份有限公司、本公司獨立董事。截至本公告日，陳共榮先生未持有公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

鄧中華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968年4月出生，研究生學歷，博士，非執(zhí)業(yè)注冊會計師，中共黨員，長沙學院教授，湖南大學、湖南農業(yè)大學碩士研究生校外導師，兼任湖南湘郵科技股份有限公司、湖南和順石油股份有限公司、本公司獨立董事。截至目前鄧中華先生未持有公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

王遠明先生，中國國籍，無境外永久居留權，1950年2月出生，本科學歷，教授、博士生導師。曾在湖南財經學院擔任經濟法教研室副主任、法律系主任助理、系副主任，湖南大學法學院副院長，湖南大學經濟與產業(yè)管理處處長、湖南大學法律事務辦公室主任等職務。曾任斯太爾動力股份有限公司、湖南艾華集團股份有限公司、湖南大康牧業(yè)股份有限公司獨立董事。現任湖南大學法學院教授、博士生導師，兼任湖南省政府參事、農工民主黨湖南省委法制委員會主任、湖南省民商法學研究會顧問、中國經濟法學研究會理事、湖南省商標協會副會長、長沙巨星輕質建材股份有限公司、湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司、湖南鑫廣安農牧股份有限公司、宇環(huán)數控機床股份有限公司、本公司獨立董事。截至目前王遠明先生未持有公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

龍桂元女士，中國國籍，無境外永久居留權，1965年11月出生，本科學歷，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師。1987年參加工作，曾任湖南長沙友誼（集團）公司會計主管、友阿控股經營管理中心財務部經理、財務部副部長、財務部部長。現任本公司財務總監(jiān)。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關聯關系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

胡碩先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979年4月出生，英國牛津大學博士，現任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事，本公司營運總監(jiān)、品牌招商事業(yè)部總經理。胡碩先生與公司實際控制人、董事長胡子敬先生存在關聯關系，為胡子敬先生之子；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系。截止本公告日，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

江南女士，中國國籍，無境外永久居留權，1966年9月出生，本科學歷，高級工程師，曾任長沙友誼集團內務 科主管、株洲家潤多臵業(yè)有限公司辦公室主任，現任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司監(jiān)事、公司審計部部長。截止本公告日，未持有公司股份，與公司其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司內部審計機構負責人的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

楊娟女士，中國國籍，無境外永久居留權，1973年1月生，本科學歷，高級會計師，1992年參加工作，曾任湖南商業(yè)大廈會計主管、湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司計劃財務部高級經理。現任公司證券投資部部長、證券事務代表。截止本公告日，未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。楊娟女士聯系電話：0731-82295528；傳真：0731-82243046；電子郵箱：Lemon1973@126.com。

股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2016-027

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年05月03日下午在公司三樓會議室召開了公司第五屆監(jiān)事會第一次會議。公司于2016年04月22日以專人送達及電子郵件、傳真等形式通知了全體監(jiān)事，出席本次監(jiān)事會會議的應到監(jiān)事為3人，實到人數3人。董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議，會議由監(jiān)事會主席楊啟中先生主持。本次會議的出席人數、召集召開程序、會議內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次會議的監(jiān)事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：

一、審議關于選舉楊啟中先生為公司第五屆監(jiān)事會主席的議案；

審議結果： 3票贊成；0 票反對； 0票棄權；一致通過。

楊啟中先生簡歷如下：

楊啟中先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962年12月出生，本科學歷，高級政工師。1979年12月參加工作，1979年12月至1983年10月在空軍87380部隊服役，曾任長沙友誼華僑公司組織科副科長、湖南長沙友誼（集團）公司紀委副書記兼組織科科長。現任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司紀委書記、本公司紀委書記、監(jiān)事會主席。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系。截止本公告日，其未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

監(jiān)事會

2016年05月04日