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證券代碼：688368 證券簡(jiǎn)稱：晶豐明源 公告編號(hào)：2020-027

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年5月22日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)和職工代表大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

一、公司第二屆董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)組成情況

1、董事長(zhǎng)：胡黎強(qiáng)先生；

2、董事會(huì)成員：胡黎強(qiáng)先生、劉潔茜女士、夏風(fēng)先生、蘇仁宏先生、洪志良先生（獨(dú)立董事）、馮震遠(yuǎn)先生（獨(dú)立董事）、趙歆晟先生（獨(dú)立董事）；

3、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)組成：

二、公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況

1、監(jiān)事會(huì)主席：劉秋鳳女士；

2、監(jiān)事會(huì)成員：劉秋鳳女士（職工代表監(jiān)事）、李寧先生、周占榮先生。

三、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況

1、總經(jīng)理：胡黎強(qiáng)先生；

2、副總經(jīng)理：劉潔茜女士、孫順根先生；

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：汪星辰先生；

4、董事會(huì)秘書(shū)：汪星辰先生；

5、證券事務(wù)代表：張漪萌女士。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，董事會(huì)秘書(shū)汪星辰先生及證券事務(wù)代表張漪萌女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)。

董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張衡路666弄2號(hào)5層504-511室

電話：021-51870166

傳真：021-50275095

郵箱：bpsemi@bpsemi.com

上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2020年5月23日

附件：

胡黎強(qiáng)：男，1976年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾榮獲“上海市領(lǐng)軍人才”、“第八屆上海科技企業(yè)家創(chuàng)新獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。歷任中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七四研究所助理工程師、力通微電子(上海)有限公司設(shè)計(jì)工程師、安森美半導(dǎo)體設(shè)計(jì)（上海）有限公司設(shè)計(jì)工程師、龍鼎微電子（上海）有限公司設(shè)計(jì)工程師、華潤(rùn)矽威科技(上海)有限公司設(shè)計(jì)經(jīng)理；2008年8月至今，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

劉潔茜：女，1976年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任大連華南系統(tǒng)有限公司銷售助理、上海東好科技發(fā)展有限公司行政專員、通用電氣（中國(guó)）研究開(kāi)發(fā)中心有限公司實(shí)驗(yàn)室工程師、科孚德機(jī)電(上海)有限公司采購(gòu)專員；2009年9月至今，任公司董事、副總經(jīng)理。

夏風(fēng)：男，1968年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有中國(guó)香港非永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任株洲市中南無(wú)線電廠技術(shù)員、助理工程師，株洲市氧化鋅避雷器廠副廠長(zhǎng)，深圳市族興實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)沙族興新材料股份有限公司副董事長(zhǎng)、技術(shù)總監(jiān)。2008年10月至今，任公司董事。

蘇仁宏：男，1973年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，工程師。歷任中興通訊股份有限公司W(wǎng)CDMA系統(tǒng)部項(xiàng)目經(jīng)理、華為技術(shù)有限公司W(wǎng)CDMA基站研發(fā)部專家組長(zhǎng)、Semtech International AG市場(chǎng)部經(jīng)理、蘇州元禾控股有限公司投資經(jīng)理、華登投資咨詢（北京）有限公司（華登國(guó)際）合伙人。現(xiàn)任上海湖杉投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，奧銀湖杉（蘇州）投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2017年1月至今，任公司董事。

洪志良：男，1946年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位。歷任沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)講師、復(fù)旦大學(xué)博士后、漢諾威大學(xué)訪問(wèn)教授等職位，現(xiàn)就職于復(fù)旦大學(xué)集成電路設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室，從事教學(xué)科研工作，兼任中穎電子股份有限公司、盈方微電子股份有限公司、思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司獨(dú)立董事。

馮震遠(yuǎn)：男，1965年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，一級(jí)律師。曾任桐鄉(xiāng)市律師事務(wù)所任律師、副主任，浙江省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、黨委委員；現(xiàn)任浙江百家律師事務(wù)所合伙人、主任；兼任中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)理事、浙江省律師協(xié)會(huì)顧問(wèn)，嘉興市律師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，嘉興市社會(huì)科學(xué)院研究員；浙江帥豐電器股份有限公司獨(dú)立董事、法獅龍家居建材股份有限公司獨(dú)立董事、浙江新澳紡織股份有限公司獨(dú)立董事。2017年1月至今，任公司獨(dú)立董事。

趙歆晟：男，1974年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師，美國(guó)注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師。曾任安達(dá)信（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司資深審計(jì)師、上海益民商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任上海思倍捷企業(yè)管理咨詢有限公司董事總經(jīng)理、聯(lián)華超市股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

劉秋鳳：女，1982年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾就職于延鋒安道拓座椅有限公司任高級(jí)人力資源專員。2014年5月至今，任公司人事行政經(jīng)理。2018年8月至今，任公司監(jiān)事會(huì)主席。

李寧：男，1982年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾就職于德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司任銷售經(jīng)理。2015年5月至今，任公司銷售總監(jiān)。2017年1月至今，任公司監(jiān)事。

周占榮：男，1979年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任三星電機(jī)有限公司銷售工程師、恩智浦半導(dǎo)體（上海）有限公司資深銷售經(jīng)理。2015年1月至今，任公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。2017年1月至今，任公司監(jiān)事。

孫順根：男，1977年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任意法半導(dǎo)體（深圳）有限公司設(shè)計(jì)工程師、杭州士康射頻技術(shù)有限公司高級(jí)設(shè)計(jì)工程師、杭州茂力半導(dǎo)體技術(shù)有限公司高級(jí)設(shè)計(jì)工程師。2011年5月至今，任公司副總經(jīng)理、首席技術(shù)官。

汪星辰：男，1978年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任上海寰通商務(wù)科技有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、通用電氣（中國(guó)）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、科勒（中國(guó)）投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、鐵姆肯（中國(guó)）投資有限公司亞太區(qū)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理；奧升德功能材料（上海）有限公司亞太區(qū)財(cái)務(wù)、行政總監(jiān)；鐵姆肯（中國(guó)）投資有限公司亞太區(qū)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理、全球軸承業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)。2015年6月至今，任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)。

張漪萌：女，1986年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任蘇州布斯特投資管理有限公司咨詢顧問(wèn)、蘇州恒久光電科技股份有限公司證券事務(wù)代表。2019年10月至今，任公司證券事務(wù)代表。

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