前沿拓展：

證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2018-93

康佳集團股份有限公司

為控股子公司提供擔保的進展公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示

目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,073,000萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為259.31%，本公司及控股子公司對合并報表內(nèi)單位實際提供的擔保總金額為309,134萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例38.67%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為5,000萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例0.63%。

一、擔保情況概述

近日，本公司與廈門國際銀行股份有限公司珠海分行（下稱“廈門國際銀行珠海分行”）簽署了《保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為廈門國際銀行珠海分行與本公司控股子公司廣東興達鴻業(yè)電子有限公司（下稱“興達鴻業(yè)公司”）簽署的《綜合授信額度合同》（下稱“主合同”）項下發(fā)生的債權提供連帶責任擔保。擔保金額為5800萬元，期限為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年止。被擔保人為興達鴻業(yè)公司，債權人廈門國際銀行珠海分行。

本公司于2018年9月18日召開的第八屆董事局第四十九次會議及2018年10月8日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于為廣東興達鴻業(yè)電子有限公司提供擔保額度的議案》，同意本公司為興達鴻業(yè)公司提供金額為1億元人民幣的擔保額度，擔保期限為五年。

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二、被擔保人基本情況

被擔保人：廣東興達鴻業(yè)電子有限公司

成立日期：2004 年10月20日

注冊地點：中山市阜沙鎮(zhèn)阜沙工業(yè)園

法定代表人：胡澤洪

注冊資本：8889萬元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)：電路板配套電鍍；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

與本公司的關系：興達鴻業(yè)公司為本公司的控股子公司，本公司持有51%的股權。

興達鴻業(yè)公司2017年度和2018年1-9月未經(jīng)審計的主要財務指標如下：

單位：元

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三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、合同雙方：康佳集團股份有限公司（保證人）、廈門國際銀行珠海分行（債權人）

2、擔保金額及范圍：擔保金額為5800萬元，擔保范圍是廈門國際銀行珠海分行與興達鴻業(yè)公司主合同項下發(fā)生的5800萬元債權本金、以及利息（包括逾期罰息和復利）、違約金、賠償金，債權人為實現(xiàn)債權而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產(chǎn)保全費、差率費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費等）。

3、擔保方式：連帶責任保證。

4、保證期間：興達鴻業(yè)公司主合同項下的債務履行期限屆滿之日起兩年止。

5、合同生效：經(jīng)各方有權簽字人簽字或蓋章并加蓋單位公章之日起生效。

四、董事會意見

為了提高本公司資金流動性，同時為了滿足興達鴻業(yè)公司日常經(jīng)營資金的需要，保障興達鴻業(yè)公司業(yè)務的正常運營，本公司為興達鴻業(yè)公司申請的銀行授信額度提供了擔保。

本公司董事局認為，興達鴻業(yè)公司為本公司的控股子公司，本公司對其具有形式上和實質上的控制權，擔保風險可控。本公司對其提供的擔保是用于興達鴻業(yè)公司向銀行取得授信額度項下的銀行綜合授信額度，本公司對興達鴻業(yè)公司提供擔保不會損害公司的利益。

本公司為興達鴻業(yè)公司提供擔保時，興達鴻業(yè)公司的其他股東為此次擔保額度的49%向本公司提供反擔保。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

六、備查文件目錄

《保證合同》

特此公告。

康佳集團股份有限公司

董 事 局

二○一八年十一月二十九日

證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2018-94

康佳集團股份有限公司

關于職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

康佳集團股份有限公司（下稱“本公司”）第八屆監(jiān)事會任期屆滿，經(jīng)本公司職工代表大會投票表決，一致同意選舉李君先生擔任本公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

監(jiān) 事 會

二○一八年十一月二十九日

李君先生簡歷：

李君，男，漢族，1971年出生，本科學歷。歷任深圳康佳通信科技有限公司南昌分公司財務經(jīng)理，深圳康佳通信科技有限公司財務部高級經(jīng)理，康佳集團審計及法務中心高級經(jīng)理、總監(jiān)助理、副總監(jiān)，康佳集團紀委辦負責人。現(xiàn)任康佳集團紀委專職副書記、紀檢監(jiān)察中心總監(jiān)，兼任審計及法務中心副總監(jiān)、內(nèi)控與風險管理部總經(jīng)理，康佳集團職工監(jiān)事。李君先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股份數(shù)量，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

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