前沿拓展：

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2021—051

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現場會議召開時間：2021年4月20日（星期二）下午14:30；

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年4月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：山東省青島市嶗山區中韓街道株洲路20號海信創智谷A座2502室。

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長余宇。

6、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、規范性文件及《山東龍大肉食品股份有限公司公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1、參加會議的總體情況

通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份532,637,755股，占上市公司總股份的53.2627%。

2、現場會議出席情況

通過現場投票的股東6人，代表股份505,396,000股，占上市公司總股份的50.5386%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東11人，代表股份27,241,755股，占上市公司總股份的2.7241%。

4、中小投資者投票情況

通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份27,241,855股，占上市公司總股份的2.7241%。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0000%。

5、公司股東及代理人，公司部分董事、監事、高級管理人員，北京市中倫（青島）律師事務所見證律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議采取以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下議案，表決結果如下：

1、審議通過了《公司2020年年度報告全文及摘要》

總表決情況：

同意532,566,655股，占出席會議所有股東所持股份的99.9867%；反對700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權70,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0132%。

中小股東總表決情況：

同意27,170,755股，占出席會議中小股東所持股份的99.7390%；反對700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0026%；棄權70,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2584%。

2、審議通過了《公司2020年度董事會工作報告》

3、審議通過了《公司2020年度監事會工作報告》

4、審議通過了《公司2020年度財務決算報告》

5、審議通過了《公司2020年度利潤分配預案》

總表決情況：

同意532,614,525股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；反對23,230股，占出席會議所有股東所持股份的0.0044%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意27,218,625股，占出席會議中小股東所持股份的99.9147%；反對23,230股，占出席會議中小股東所持股份的0.0853%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過了《公司2020年度內部控制自我評價報告》（含《內部控制規則落實自查表》）

7、審議通過了《募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2020年度）》

8、審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構的議案》

9、審議通過了《關于公司2020年度董事、高級管理人員薪酬發放的議案》

10、審議通過了《關于公司2020年度監事薪酬發放的議案》

11、審議通過了《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》

總表決情況：

同意532,598,255股，占出席會議所有股東所持股份的99.9926%；反對700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權38,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0073%。

中小股東總表決情況：

同意27,202,355股，占出席會議中小股東所持股份的99.8550%；反對700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0026%；棄權38,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1424%。

表決結果同意票占出席會議股東（包括股東代表）所持有效表決權股份總數的三分之二以上。

12、審議通過了《關于變更公司企業性質的議案》

三、律師出具的法律意見

北京市中倫（青島）律師事務所律師現場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2020年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，會議表決程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司2020年年度股東大會決議；

2、北京市中倫（青島）律師事務所關于山東龍大肉食品股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司

董事會

2021年4月20日

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