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證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃股份 公告編號(hào)：2019-023

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

因佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司于2019年3月21日召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度向子公司提供擔(dān)保的議案》，擬為公司下屬全資子公司及控股子公司提供額度合計(jì)不超過(guò)313,200.00萬(wàn)元的授信擔(dān)保，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任保證，其中：綜合授信擔(dān)保額不超過(guò)210,000萬(wàn)元、項(xiàng)目貸款授信擔(dān)保額不超過(guò)103,200萬(wàn)元。具體擔(dān)保期限以與銀行簽訂擔(dān)保合同為準(zhǔn)，公司將要求被擔(dān)保的子公司提供反擔(dān)保。

1.綜合授信擔(dān)保情況：

本次新增授信及原授信到期后續(xù)期提供的綜合授信擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)210,000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)綜合授信期限最高不超過(guò)3年，具體的擔(dān)保年限以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，具體情況如下：

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2.項(xiàng)目貸款授信擔(dān)保情況：

支持下屬子公司的工程項(xiàng)目建設(shè)，本次公司新增銀行項(xiàng)目貸款授信額度不超過(guò)103,200萬(wàn)元。預(yù)計(jì)項(xiàng)目貸款授信期限最高不超過(guò)12年，具體的擔(dān)保年限以銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，具體情況如下：

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在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，公司董事會(huì)擬授權(quán)董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)人根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，辦理與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等具體相關(guān)事宜，不再另行召開董事會(huì)、股東大會(huì)。如超過(guò)上述額度的擔(dān)保，公司將按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)、股東大會(huì)另行審議。

根據(jù)《深圳交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審批。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、佛山市天然氣高壓管網(wǎng)有限公司

公司名稱：佛山市天然氣高壓管網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高壓管網(wǎng)公司”）

地址：佛山市禪城區(qū)季華五路25號(hào)3樓301-303室（住所申報(bào)）

注冊(cè)資本：人民幣陸億元

經(jīng)營(yíng)范圍: 統(tǒng)一接收所有進(jìn)入佛山市地域范圍內(nèi)的管道天然氣、向城市燃?xì)馄髽I(yè)及大型直供用戶銷售天然氣；天然氣輸配管網(wǎng)、場(chǎng)站和壓縮天然氣（CNG）加氣母站的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；天然氣購(gòu)銷[含管道天然氣、液化天然氣（LNG）、壓縮天然氣（CNG）]；液化天然氣（LNG）儲(chǔ)存、加工（氣化）、銷售；壓縮天然氣（CNG）生產(chǎn)（加工）、銷售；場(chǎng)地租賃、設(shè)備租賃、管材銷售、設(shè)備使用管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

高壓管網(wǎng)公司是公司控股子公司，公司持有其64%股權(quán)，佛山市順德區(qū)港華燃?xì)庥邢薰境钟衅?0%股權(quán)，佛山市南海燃?xì)庥邢薰境钟衅?0%股權(quán)，佛山市三水燃?xì)庥邢薰境钟衅?%股權(quán)，佛山市高明燃?xì)庥邢薰境钟衅?%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，高壓管網(wǎng)公司總資產(chǎn)為1,872,406,164.04元，凈資產(chǎn)為932,438,381.97元，2018年度營(yíng)業(yè)收入3,733,236,446.94元，凈利潤(rùn)為144,103,886.89元。

2、佛山市三水燃?xì)庥邢薰?/p>

公司名稱：佛山市三水燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“三水燃?xì)夤尽保?/p>

地址：佛山市三水區(qū)西南街康樂(lè)路21號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣壹億柒仟捌佰零貳萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:管道燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；供氣進(jìn)戶管線安裝與維護(hù)服務(wù)；燃?xì)饩吖?yīng)與維修；燃?xì)獠少?gòu)與銷售；燃器具銷售及維修；燃?xì)庠O(shè)施、家用電器銷售；不動(dòng)產(chǎn)及有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

三水燃?xì)夤臼枪救Y子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，三水燃?xì)夤究傎Y產(chǎn)為641,920,148.83元，凈資產(chǎn)為410,624,997.48 元，2018年度營(yíng)業(yè)收入1,132,074,845.19元，凈利潤(rùn)為103,477,708.90元

3、佛山市華燃能燃?xì)夤こ逃邢薰?/p>

公司名稱：佛山市華燃能燃?xì)夤こ逃邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“工程公司”）

地址：佛山市禪城區(qū)唐園西一街16號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣貳仟陸佰萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍: 市政公用工程施工總承包及城市燃?xì)夤こ淌┕ぃ还艿拦こ虒I(yè)承包及施工；城市燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施搶險(xiǎn)搶修維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)；消防管道及設(shè)施的安裝維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。零售：聚乙烯燃?xì)夤軜?gòu)配件、金屬燃?xì)夤軜?gòu)配件、燃?xì)庠O(shè)備。施工設(shè)備租賃、施工設(shè)備使用管理；代收代付電費(fèi)。施工勞務(wù)。

工程公司是公司控股子公司，公司持有其97.69%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，工程公司總資產(chǎn)為246,827,216.81元，凈資產(chǎn)為57,591,796.04元，2018年度營(yíng)業(yè)收入164,550,076.63元，凈利潤(rùn)為13,190,250.74元。

4、佛山市高明燃?xì)庥邢薰?/p>

公司名稱：佛山市高明燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“高明燃?xì)夤尽保?/p>

地址：佛山市高明區(qū)荷城街道高明大道東552號(hào)之301

注冊(cè)資本：人民幣壹億元

經(jīng)營(yíng)范圍: 管道天然氣經(jīng)營(yíng)（含天然氣購(gòu)銷，向城市燃?xì)馄髽I(yè)及大型直供用戶銷售天然氣；天然氣輸配管網(wǎng)的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)）；供氣進(jìn)戶管線安裝與維護(hù)服務(wù)；燃?xì)饩吖?yīng)與維修；燃?xì)獠少?gòu)與銷售；燃?xì)饩咪N售及維修；燃?xì)庠O(shè)施、家用電器銷售；燃?xì)庠O(shè)備租賃與維修；物業(yè)管理。

高明燃?xì)夤臼枪究毓勺庸?，公司持有?1%股權(quán)，佛山市銘暉燃?xì)饪萍加邢薰境钟衅?9%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，高明燃?xì)夤究傎Y產(chǎn)為539,101,291.19元，凈資產(chǎn)為226,332,919.36元，2018年度營(yíng)業(yè)收入1,010,498,858.64元，凈利潤(rùn)為82,824,315.59元。

5、肇慶佛燃天然氣有限公司

公司名稱：肇慶佛燃天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“肇慶佛燃公司”）

地址：肇慶市高要區(qū)南岸南興一路114號(hào)（蘇瑞洪、蘇子江地）

注冊(cè)資本：人民幣壹億陸仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍: 管道天然氣的輸配、銷售；車用天然氣的輸配、銷售；管道燃?xì)庠O(shè)施安裝、維修；燃?xì)庠O(shè)施、燃?xì)庠O(shè)備及配件、燃?xì)饩?、家用電器的銷售、維修及服務(wù)；天然氣客戶服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

肇慶佛燃公司是公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，肇慶佛燃公司總資產(chǎn)為327,066,186.64元，凈資產(chǎn)為168,791,195.05元，2018年度營(yíng)業(yè)收入223,564,987.73元，凈利潤(rùn)為11,554,401.67元。

6、云浮市佛燃天然氣有限公司

公司名稱：云浮市佛燃天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云浮佛燃公司”）

地址：云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園41號(hào)地之七

注冊(cè)資本：人民幣貳仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:燃?xì)夤芫W(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的項(xiàng)目投資；輸配、供應(yīng)和銷售燃?xì)?；設(shè)計(jì)、安裝、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理和維護(hù)管理燃?xì)夤芫W(wǎng)及配套設(shè)施；銷售燃?xì)饩呒坝?jì)量?jī)x器和儀表（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

云浮佛燃公司是公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，云浮佛燃公司總資產(chǎn)為48,049,647.83元，凈資產(chǎn)為28,583,799.31元，2018年度營(yíng)業(yè)收入31,134,073.27元，凈利潤(rùn)為5,207,650.26元。

7、南雄市佛燃天然氣有限公司

公司名稱：南雄市佛燃天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南雄佛燃公司”）

地址：南雄市雄州街道新城區(qū)沿江西路29號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣伍仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍: 天然氣供應(yīng)，管道燃?xì)獾脑O(shè)計(jì)、施工，燃?xì)夤艿拦こ碳夹g(shù)咨詢，管道燃?xì)庠O(shè)施安裝與維護(hù)服務(wù)。燃?xì)庀嚓P(guān)產(chǎn)品銷售與維護(hù)服務(wù)。（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

南雄佛燃公司是公司控股子公司，公司持有其55%股權(quán)，韶關(guān)市樂(lè)華陶瓷潔具有限公司持有其25%股權(quán)，佛山市高明燃?xì)庥邢薰境钟衅?0%股權(quán)，南雄市湞江電業(yè)有限責(zé)任公司持有其10%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，南雄佛燃總資產(chǎn)為91,454,369.00元，凈資產(chǎn)為44,619,052.44元，2018年度營(yíng)業(yè)收入42,954,777.14 元，凈利潤(rùn)為2,639,921.61元。

8、深圳前海佛燃能源有限公司

公司名稱：深圳前海佛燃能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前海佛燃公司”）

地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室

注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍: 電能、熱能、新能源、節(jié)能環(huán)保技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及技術(shù)銷售；供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、專賣、專控商品）。

前海佛燃公司是公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，前海佛燃公司總資產(chǎn)為23,000,183.33 元，凈資產(chǎn)為14,637,711.56元，營(yíng)業(yè)收入154,867,703.30 元，凈利潤(rùn)為4,180,264.14 元。

9、恩平市佛燃天然氣有限公司

公司名稱：恩平市佛燃天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恩平佛燃公司”）

地址：恩平市恩城恩新東路11號(hào)三樓

注冊(cè)資本：人民幣肆仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:管道天然氣的輸配、運(yùn)營(yíng)、銷售；燃?xì)夤こ痰脑O(shè)計(jì)、施工、安裝；管道燃?xì)庠O(shè)備安裝、維修；燃?xì)庠O(shè)施、燃?xì)庠O(shè)備及配件、燃?xì)饩?、家用電器的銷售、維修及服務(wù)；天然氣客戶服務(wù)；車用加氣（加油）應(yīng)急站運(yùn)營(yíng)、銷售；液化天然氣儲(chǔ)（輸）配站運(yùn)營(yíng)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

恩平佛燃公司是公司控股子公司，公司持有其80%股權(quán)；恩平市北晟建設(shè)開發(fā)有限公司持有其20%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，恩平佛燃公司總資產(chǎn)為58,576,235.49元，凈資產(chǎn)為36,525,789.18元，營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)為-3,474,210.82元

10、武強(qiáng)縣中順天然氣有限公司

公司名稱：武強(qiáng)縣中順天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武強(qiáng)中順公司”）

地址：河北省衡水市武強(qiáng)縣食品城

注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；天然氣管道安裝；銷售天然氣管道、灶具、熱水器（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

武強(qiáng)中順公司是公司控股孫公司，公司全資子公司佛山市華兆能投資有限公司持有其80%股權(quán)；馬海軍先生持有其20%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日，武強(qiáng)中順公司總資產(chǎn)為46708796.95元，凈資產(chǎn)為18874107.00元，營(yíng)業(yè)收入5510602.48元，凈利潤(rùn)為146923.58元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司本次為公司子公司提供擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度總額不超過(guò)人民幣313,200萬(wàn)元，具體擔(dān)保期限以與銀行簽訂擔(dān)保合同為準(zhǔn)。截止目前，公司尚未簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議或意向協(xié)議，公司對(duì)于子公司的擔(dān)保尚需相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意方可執(zhí)行，單項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的協(xié)議簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同（或協(xié)議）為準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)范圍實(shí)施相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為，公司上述為子公司提供的擔(dān)保事項(xiàng)的目的是繼續(xù)支持公司下屬子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。被擔(dān)保的子公司經(jīng)營(yíng)情況普遍良好，資產(chǎn)質(zhì)量較為優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制的范圍內(nèi)，公司確認(rèn)其有償還債務(wù)的能力。公司將要求被擔(dān)保的子公司提供反擔(dān)保。

五、獨(dú)立董事意見

公司本次提供擔(dān)保的對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司及控股子公司。公司下屬的子公司經(jīng)營(yíng)情況普遍良好，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。且公司為其提供擔(dān)保有利于公司下屬公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司全體股東的利益。本次擔(dān)保行為符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，因此，我們同意公司2019年度向子公司提供擔(dān)保的議案，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1、截止2018年12月31日，公司對(duì)外提供的擔(dān)保均為對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保；公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度為人民幣296,474萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額93,097萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)的最近一期（2018年12月31日）歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為36%。

2、公司無(wú)逾期擔(dān)保貸款，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保而被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

3、公司已發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)中除為公司子公司向銀行申請(qǐng)貸款而提供擔(dān)保外，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

七、備查文件

1、佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見和專項(xiàng)說(shuō)明。

特此公告。

佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年3月22日

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