前沿拓展：

證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2021-011

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以743,600,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（1）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)專注于成為全球領(lǐng)先的廚衛(wèi)電器及熱水熱能系統(tǒng)整體解決方案供應(yīng)商。一方面，通過集成灶、凈水機(jī)等廚電產(chǎn)品的延伸，外部通過與其它衛(wèi)浴產(chǎn)品的智能互聯(lián)，穩(wěn)步、積極地向智能廚房、智能衛(wèi)浴整體方案解決供應(yīng)商轉(zhuǎn)型升級(jí)；另一方面，通過鞏固和發(fā)展燃?xì)饩邔＜业念I(lǐng)導(dǎo)地位，塑造中國熱水器行業(yè)第一品牌，掌握多能源集成系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)，推進(jìn)家用、商用以及工業(yè)用熱水熱能系統(tǒng)的應(yīng)用，成為多能源集成熱水系統(tǒng)領(lǐng)域的先行者。此外，公司致力于節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品的開發(fā)，從原來單一的生活熱水產(chǎn)品發(fā)展到集生活熱水、采暖熱水以及工農(nóng)業(yè)應(yīng)用的烘干以及余熱回收等多領(lǐng)域產(chǎn)品。

自公司設(shè)立以來，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生顯著變化。

（2）經(jīng)營(yíng)模式

我國廚衛(wèi)電器行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有自有品牌運(yùn)營(yíng)商、原始設(shè)計(jì)制造商與原始設(shè)備制造商以上三種模式，公司依托強(qiáng)大的研發(fā)、制造和營(yíng)銷能力，集三種模式于一體，可根據(jù)國內(nèi)外用戶需求進(jìn)行快速響應(yīng)，提供根據(jù)市場(chǎng)需求變化持續(xù)創(chuàng)新推出高品質(zhì)產(chǎn)品。同時(shí)，公司在“萬和”、“梅賽思”、“聰米”、“伊萊克斯”品牌的基礎(chǔ)上，圍繞智能化、健康化發(fā)展趨勢(shì)，深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并取得了較為顯著的成果，打開了未來持續(xù)成長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。

（3）主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

A、深入線上直播布局，打造全平臺(tái)內(nèi)容矩陣

報(bào)告期內(nèi)，在疫情的影響下促使渠道拓展加速向線上轉(zhuǎn)移，公司通過差異化產(chǎn)品和高效協(xié)同，力爭(zhēng)為用戶提供更優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)的服務(wù)和消費(fèi)體驗(yàn)。公司投入資金在1,161平方米的直播基地里構(gòu)建了9個(gè)直播間，直播間單日可最高支撐4次直播場(chǎng)次，在金牌主播的加盟下，直播間累計(jì)開展了600個(gè)直播場(chǎng)次，直播單場(chǎng)最高訂單數(shù)達(dá)2,500單，覆蓋淘寶、京東、蘇寧、拼多多、騰訊、抖音等多個(gè)直播平臺(tái)，快速形成了自己的品牌直播矩陣；通過直播間功能升級(jí)，深耕產(chǎn)品內(nèi)容，萬和以運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品思維為核心，打造大家電類的專業(yè)主播團(tuán)，不僅成功孵化了萬和主播IP，也構(gòu)建了與消費(fèi)者的溝通橋梁。

報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司廣東萬和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司被廣東網(wǎng)商協(xié)會(huì)授予2020年度“廣東內(nèi)容電商直播示范基地”的榮譽(yù)稱號(hào)。

B、出口銷售呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

報(bào)告期內(nèi)，海外市場(chǎng)受疫情，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，公司加強(qiáng)開拓海外新市場(chǎng)，對(duì)新的目標(biāo)市場(chǎng)深入分析，挖掘潛在客戶。烤爐業(yè)務(wù)拓展方面，成功開發(fā)了澳洲客戶并達(dá)成銷售，填補(bǔ)了澳洲市場(chǎng)多年的空白；新品類業(yè)務(wù)拓展方面，成功開發(fā)了美國車載烤箱灶客戶，是海外銷售的新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)之一，同時(shí)還開發(fā)了卡式爐、平面爐、電壁爐、電熱、熱泵等客戶，實(shí)現(xiàn)訂單零的突破并培育了客戶群。

C、繼續(xù)布局廚電新品類，拓展新品牌

近年來，廚電知名品牌和新型互聯(lián)網(wǎng)品牌在年輕消費(fèi)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)興起，使得廚電市場(chǎng)不斷細(xì)分，趨向有顏、有智、有趣、有品，為市場(chǎng)注入了嶄新的市場(chǎng)活力，在市場(chǎng)變化的新浪潮下，公司巧妙整合國際品牌，采用多品牌運(yùn)作模式，利用其銷售渠道，開拓國際和國內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)將產(chǎn)品延伸至小家電領(lǐng)域。

報(bào)告期內(nèi)，公司推出了“聰米”——全新的互聯(lián)網(wǎng)品牌，“聰米”倡導(dǎo)“生活要改變”的品牌理念，信奉極簡(jiǎn)智能、輕趣健康的生活方式，打造屬于年輕人的廚房、生活家電品牌。“聰米”堅(jiān)持時(shí)尚、差異的設(shè)計(jì)理念，以用戶需求為需求轉(zhuǎn)為設(shè)計(jì)動(dòng)力，把前沿技術(shù)與時(shí)代審美相結(jié)合，解決用戶生活高頻剛需，力求為消費(fèi)者提供高顏值、高品質(zhì)、高易用、高智能的產(chǎn)品體驗(yàn)。

在消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境驅(qū)動(dòng)下，2020年7月，公司成立了國際品牌零售部，主要負(fù)責(zé)“伊萊克斯”品牌的燃?xì)鉄崴鳌㈦姛崴鳟a(chǎn)品在中國區(qū)域的銷售活動(dòng)，產(chǎn)品定位中高端，并在線上和線下同時(shí)啟動(dòng)渠道布局，進(jìn)軍KA、專賣店以及建材、工程渠道，進(jìn)一步提升燃?xì)鉄崴鳌㈦姛崴鞲叨耸袌?chǎng)的占有份額，打造萬和的多品牌矩陣。

（4）公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段及所處行業(yè)地位

A、所屬行業(yè)的發(fā)展階段

公司所屬行業(yè)為廚衛(wèi)電器行業(yè)。廚衛(wèi)電器行業(yè)總體處于較為成熟的發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，在眾多涉足廚衛(wèi)電器生產(chǎn)的企業(yè)中，三大類型的企業(yè)——專業(yè)廚衛(wèi)電器企業(yè)、綜合性家電企業(yè)和外資廚衛(wèi)品牌企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。經(jīng)過多年的深度開發(fā)，一、二線城市市場(chǎng)需求已接近飽和，伴隨著城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、特色小鎮(zhèn)戰(zhàn)略以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等國家政策引導(dǎo)，我國三、四線城市的消費(fèi)需求正在迎來爆發(fā)增長(zhǎng)期，廚電行業(yè)的新增市場(chǎng)重心也將隨之朝著三、四線城市乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)傾斜。

B、所處行業(yè)地位

根據(jù)世界權(quán)威獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)英國建筑服務(wù)研究與信息協(xié)會(huì)（BSRIA）在2013年發(fā)布的調(diào)研結(jié)果，萬和是國內(nèi)僅有的兩個(gè)“全球十大熱水器品牌”之一；根據(jù)全國大型零售企業(yè)商品銷售調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示，“萬和”燃?xì)鉄崴鳂s列2020年度同類產(chǎn)品市場(chǎng)綜合占有率第一位，這已經(jīng)是“萬和”燃?xì)鉄崴鬟B續(xù)十七年獲得此項(xiàng)桂冠；是工信部公布的第三批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)；消毒碗柜、燃?xì)庠睢⑽蜔煓C(jī)、電熱水器在國內(nèi)市場(chǎng)占有率均處于行業(yè)前列，燃?xì)鉄崴骱腿細(xì)鉅t具的出口量連續(xù)多年在行業(yè)同類產(chǎn)品中名列前茅，產(chǎn)品已經(jīng)銷售到全球90個(gè)國家和地區(qū)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

受疫情影響，“宅”已經(jīng)成為了2020年度人們生活的常態(tài)，更多家庭重新?lián)碛辛俗鲲埖臅r(shí)間和空間，全民烹飪熱以及疫情帶動(dòng)的健康防護(hù)意識(shí)升級(jí)，帶動(dòng)了整個(gè)廚電市場(chǎng)的多元化、健康化發(fā)展，后疫情時(shí)代的廚電市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。公司堅(jiān)持以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，堅(jiān)持創(chuàng)新滿足消費(fèi)者不斷提高的健康、品質(zhì)需求，繼續(xù)保持公司業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6,269,742,205.88元，較上年同期增長(zhǎng)0.80%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)732,574,144.32元，較上年同期增長(zhǎng)3.40%；利潤(rùn)總額712,770,063.77元，較上年同期下降2.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)611,344,508.22元，較上年同期增長(zhǎng)2.22%。

（1）國內(nèi)營(yíng)銷方面的建設(shè)情況

A、加速拓展渠道平臺(tái)，護(hù)持業(yè)績(jī)穩(wěn)定

a、渠道業(yè)態(tài)布局多樣化，深度觸達(dá)用戶

報(bào)告期內(nèi)，公司不斷加強(qiáng)渠道建設(shè)，線下渠道共完成2,503個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開拓，拓展伊萊克斯34個(gè)、梅賽思品牌門店200個(gè)，萬和集成灶拓展專賣店/專柜841個(gè)，萬和熱廚專賣店263個(gè)；通過渠道創(chuàng)新建設(shè)集引流、體驗(yàn)、銷售和服務(wù)為一體的售后4S體驗(yàn)店109個(gè)；同時(shí)全面賦能三級(jí)到六級(jí)市場(chǎng)渠道網(wǎng)點(diǎn)，通過連鎖鄉(xiāng)鎮(zhèn)通/云店/社區(qū)店、建材櫥柜店、電器專營(yíng)店等，完成1,056余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；通過萬和官方商城打通線上線下，借助官方商城的流量運(yùn)營(yíng)，鏈接線下專賣店賦能線下銷售終端，實(shí)現(xiàn)零售數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型，激發(fā)公司員工全員營(yíng)銷的積極性，并外拓品類，攜手生活用品“頭部品牌”入駐，創(chuàng)建平臺(tái)營(yíng)銷及合伙人模式。報(bào)告期內(nèi)，官方商城合伙人數(shù)量新增19,414人，合計(jì)達(dá)23,147人，充分利用私域流量進(jìn)行社群運(yùn)營(yíng)。

在渠道變革上，公司積極布局新業(yè)態(tài)，在京東專賣店、天貓優(yōu)品店、家裝家居店等業(yè)態(tài)不斷發(fā)力。此外，萬和積極進(jìn)駐國美縣域店、蘇寧零售云店、五星萬鎮(zhèn)通店等業(yè)態(tài)，另一方面在三級(jí)至六級(jí)空白市場(chǎng)，通過進(jìn)駐當(dāng)?shù)亟ú臋还竦辍⒓已b家居店、商場(chǎng)社區(qū)店和電器專營(yíng)店進(jìn)一步下沉銷售網(wǎng)點(diǎn)。此外，公司借助官方商城的流量運(yùn)營(yíng)，正在通過線上線下一體化的門店運(yùn)營(yíng)和打造私域流量池的方式，來讓線下布點(diǎn)的威力倍增，更深度觸達(dá)用戶。

b、精裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈變革，與國內(nèi)多家地產(chǎn)巨頭達(dá)成長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系

精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，房地產(chǎn)行業(yè)同時(shí)帶動(dòng)了精裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的變革，公司通過關(guān)注消費(fèi)者痛點(diǎn)，重塑商業(yè)模式，升級(jí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，將環(huán)保和節(jié)能進(jìn)行到底，持續(xù)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，著力打造高舒適性產(chǎn)品，契合移動(dòng)互聯(lián)新生活，不斷滿足建筑整體配套。截至報(bào)告期末，公司憑借卓越的品質(zhì)和穩(wěn)定的產(chǎn)能，與國內(nèi)多家地產(chǎn)巨頭達(dá)成長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，如恒大地產(chǎn)、萬科、綠地集團(tuán)、萬達(dá)集團(tuán)、中南集團(tuán)、中糧地產(chǎn)、禹洲地產(chǎn)、綠都地產(chǎn)、光明地產(chǎn)、當(dāng)代地產(chǎn)、金地商置、金融街控股、海倫堡地產(chǎn)、力高地產(chǎn)、中惠熙元、陽光100等。2018年1月，公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，榮膺“中國房地產(chǎn)精裝采購首選實(shí)力品牌”。

B、布局多場(chǎng)景營(yíng)銷，強(qiáng)化品牌理念

依托技術(shù)創(chuàng)新起家的萬和自成立起就一直以科技溫暖生活為創(chuàng)新理念，以解決消費(fèi)者體驗(yàn)痛點(diǎn)作為產(chǎn)品研發(fā)的依據(jù)和方向，同時(shí)又不缺乏人文關(guān)懷，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品特性和公益活動(dòng)中無不體現(xiàn)著“讓家更溫暖”的品牌理念。從理念升級(jí)到戰(zhàn)略布局，萬和始終以品質(zhì)、品牌作為雙驅(qū)動(dòng)力，通過密集的跨界營(yíng)銷觸及新用戶，搶占消費(fèi)者心智，強(qiáng)化品牌理念。

延續(xù)《向往的生活》IP合作，持續(xù)提升品牌整體好感度，溫暖治愈調(diào)性與價(jià)值導(dǎo)向完美契合，萬和提倡回歸家的本質(zhì)，向往的生活不只是詩和遠(yuǎn)方，也可以存在于溫暖的家庭之中；攜手高口碑公益綜藝節(jié)目《忘不了餐廳》第二季，將“萬和溫暖相伴，不忘美好瞬間”的理念貫徹到底，讓新一代年輕消費(fèi)者通過節(jié)目開啟一場(chǎng)遺忘與守望交融的溫暖之旅；萬和官宣了《火星情報(bào)局5》中“火星溫暖大使”的身份，傳達(dá)了萬和的價(jià)值取向——溫暖關(guān)懷，通過對(duì)年輕人關(guān)注議題的審議，讓溫暖直達(dá)年輕人內(nèi)心。

C、售后服務(wù)智能升級(jí)，創(chuàng)造更多服務(wù)價(jià)值

一個(gè)以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主導(dǎo)的時(shí)代已經(jīng)到來，良好的服務(wù)不僅能為廠商在客戶中贏得信譽(yù)，還能帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益。公司繼續(xù)堅(jiān)持“細(xì)致無憂”的服務(wù)理念，努力打造全過程客戶服務(wù)體驗(yàn)，建立服務(wù)向前看的理念，代理商向營(yíng)銷服務(wù)商轉(zhuǎn)型，共同經(jīng)營(yíng)消費(fèi)者，做好基本的用戶服務(wù)需求是基礎(chǔ)，不斷發(fā)展創(chuàng)造用戶的更多需求，提升用戶的體驗(yàn)，為品牌增值，創(chuàng)造更多的服務(wù)價(jià)值。

在疫情期間，作為熱水器與廚電領(lǐng)域頭部品牌，萬和宣布發(fā)起了“安全家”守護(hù)行動(dòng)，在業(yè)內(nèi)率先推出面向全國的在線“云義診”與“安心裝”兩大安心服務(wù)，由資深熱水器與廚電專家組成的“萬和服務(wù)突擊隊(duì)”成員，將在穿戴“全套防護(hù)”、“一人一車一戶”、“進(jìn)門前消毒”、“零接觸維修”等一系列防疫措施保障下提供到家服務(wù)，旨在幫助用戶快捷高效、安全可靠地解決熱水器與廚電突發(fā)狀況，解除疫情期內(nèi)居家生活的燃眉之急。

在今年618來臨之際，經(jīng)過顧客服務(wù)中心和IT與信息安全部的共同努力下，萬和智能客服第一期已成功上線，公司將盡快推進(jìn)智能客服第二期的上線，為公司打造一套全渠道智能客戶體系，通過將智能服務(wù)模塊與人工進(jìn)行協(xié)調(diào)合作，提高了服務(wù)效率和服務(wù)水準(zhǔn)。

（2）國際營(yíng)銷方面的建設(shè)情況

以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的萬和，依托“智能制造”的推進(jìn)，一直以滿足更多海外客商需求為己任，持續(xù)推出高品質(zhì)、高附加值、高技術(shù)的產(chǎn)品，為應(yīng)對(duì)貿(mào)易環(huán)境的變化，公司也在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)型和調(diào)整。報(bào)告期內(nèi)，公司通過發(fā)揮與核心客戶的戰(zhàn)略性合作優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品出口重點(diǎn)聚焦在俄羅斯、南美、中東、東南亞、南亞等海外新興市場(chǎng)；借助國家“一帶一路”的政策東風(fēng)，積極拓展“一帶一路”沿線國家和地區(qū)市場(chǎng)；把握“粵港澳大灣區(qū)”的戰(zhàn)略發(fā)展輻射，持續(xù)鞏固國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍品牌及領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，積極縱深發(fā)展國際化戰(zhàn)略，推動(dòng)企業(yè)的全球化進(jìn)程；把自有品牌作為未來重點(diǎn)的方向之一，先后在阿塞拜疆、泰國曼谷等地建立產(chǎn)品體驗(yàn)店，并陸續(xù)在美國、俄羅斯設(shè)立全資孫公司，有利于公司盡快實(shí)現(xiàn)全球化經(jīng)營(yíng)，減少對(duì)外貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，從而使得公司出口貿(mào)易的抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，以多元化渠道推動(dòng)萬和海外業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、快速增長(zhǎng)。

（3）產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)方面的情況

A、增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)的積累

報(bào)告期內(nèi)，公司共申請(qǐng)專利499件，新增授權(quán)專利469件；截至報(bào)告期末，公司累計(jì)有效專利總數(shù)為1,976件，其中發(fā)明專利158件。萬和已連續(xù)六年榮登佛山市專利富豪榜。

2020年11月，“一種零冷水燃?xì)鉄崴骷捌湎到y(tǒng)”項(xiàng)目榮獲第七屆廣東省專利獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)。

B、積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)前沿技術(shù)研發(fā)

萬和順應(yīng)市場(chǎng)需求和響應(yīng)國家節(jié)能的號(hào)召，在緊抓產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的同時(shí)，率先領(lǐng)跑行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn)，以創(chuàng)新技術(shù)、航天品質(zhì)為本的基本理念，通過技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨辑h(huán)保領(lǐng)域，引領(lǐng)行業(yè)向高效、節(jié)能、環(huán)保、舒適的技術(shù)方向發(fā)展，并為用戶帶來良好的使用體驗(yàn)，同時(shí)圍繞安全、智能化、數(shù)字化方向開展技術(shù)研發(fā)，加快技術(shù)向成果轉(zhuǎn)移，加大創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)力度，持續(xù)向市場(chǎng)輸送高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，“預(yù)熱循環(huán)增壓型燃?xì)鉄崴鳌表?xiàng)目獲得佛山市高新技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；“預(yù)防干燒傳感控火及智能技術(shù)在燃?xì)庠畹拈_發(fā)與應(yīng)用”項(xiàng)目獲佛山市高新技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；率先推出行業(yè)一級(jí)能效LS5系列零冷水燃?xì)鉄崴鳎瑹嵝矢哌_(dá)103.5%，比國標(biāo)一級(jí)能效高5.5%，成為行業(yè)先行者；雙聚能防干燒灶具NL06F脫穎而出，成功獲得2020年佛山“市長(zhǎng)杯”泛家居類創(chuàng)新設(shè)計(jì)獎(jiǎng)和2021年德國IF設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)。

2021年2月，公司加入了中國城市燃?xì)鈿淠馨l(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟，踐行了萬和致力于清潔能源的高效利用，倡導(dǎo)低碳發(fā)展的社會(huì)責(zé)任，真正為消費(fèi)者創(chuàng)造節(jié)能、環(huán)保、舒適的高品質(zhì)低碳生活。公司在2021年發(fā)布了富氫天然氣型家用燃?xì)饩弋a(chǎn)品，是在家用燃?xì)饩哳I(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新的重要成果，順應(yīng)了國家氫能政策和能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，提升了國內(nèi)燃?xì)饩呒夹g(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，促進(jìn)了中國家用燃?xì)饩弋a(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

①新收入準(zhǔn)則

財(cái)政部于2017年頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入（修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“新收入準(zhǔn)則”），本集團(tuán)經(jīng)四屆十一次董事會(huì)決議自2020年1月1日起執(zhí)行該準(zhǔn)則，對(duì)會(huì)計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。

本集團(tuán)在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)的控制權(quán)時(shí)，確認(rèn)收入。在滿足一定條件時(shí)，本集團(tuán)屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行履約義務(wù)，否則，屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù)。合同中包含兩項(xiàng)或多項(xiàng)履約義務(wù)的，本集團(tuán)在合同開始日，按照各單項(xiàng)履約義務(wù)所承諾商品或服務(wù)的單獨(dú)售價(jià)的相對(duì)比例，將交易價(jià)格分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù)，按照分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù)的交易價(jià)格計(jì)量收入。

本集團(tuán)依據(jù)新收入準(zhǔn)則有關(guān)特定事項(xiàng)或交易的具體規(guī)定調(diào)整了相關(guān)會(huì)計(jì)政策。例如：合同成本、質(zhì)量保證、主要責(zé)任人和代理人的區(qū)分、附有銷售退回條款的銷售、額外購買選擇權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可、回購安排、預(yù)收款項(xiàng)、無需退回的初始費(fèi)的處理等。

本集團(tuán)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素作為合同資產(chǎn)列示。本集團(tuán)已收或應(yīng)收客戶對(duì)價(jià)而應(yīng)向客戶轉(zhuǎn)讓商品的義務(wù)作為合同負(fù)債列示。

本集團(tuán)根據(jù)首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整本集團(tuán)2020年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，未對(duì)比較財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。本集團(tuán)僅對(duì)在2020年1月1日尚未完成的合同的累積影響數(shù)調(diào)整本集團(tuán)2020年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額。

與原收入準(zhǔn)則相比，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的影響如下：

②企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)

財(cái)政部于2019年12月發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》（財(cái)會(huì)[2019]21號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“解釋第13號(hào)”）。

解釋第13號(hào)修訂了構(gòu)成業(yè)務(wù)的三個(gè)要素，細(xì)化了業(yè)務(wù)的判斷條件，對(duì)非同一控制下企業(yè)合并的購買方在判斷取得的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資產(chǎn)的組合是否構(gòu)成一項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，引入了“集中度測(cè)試”的方法。

解釋第13號(hào)明確了企業(yè)的關(guān)聯(lián)方包括企業(yè)所屬企業(yè)集團(tuán)的其他共同成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)，以及對(duì)企業(yè)實(shí)施共同控制的投資方的企業(yè)合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)等。

解釋13號(hào)自2020年1月1日起實(shí)施，本集團(tuán)采用未來適用法對(duì)上述會(huì)計(jì)政策變更進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

采用解釋第13號(hào)未對(duì)本集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和關(guān)聯(lián)方披露產(chǎn)生重大影響。

③財(cái)政部于2020年6月發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)<新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》（財(cái)會(huì)[2020]10號(hào)），可對(duì)新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓根據(jù)該會(huì)計(jì)處理規(guī)定選擇采用簡(jiǎn)化方法。

本集團(tuán)未選擇采用該規(guī)定的簡(jiǎn)化方法，因此該規(guī)定未對(duì)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

報(bào)告期內(nèi)增加2家子公司，情況如下：

廣東萬和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司系由廣東萬和新電氣股份有限公司投資成立，注冊(cè)資本人民幣1,000.00萬元，成立日期為2020年1月10日，法定代表人盧宇軒。

廣東萬和聰米科技有限公司系由廣東萬和新電氣股份有限公司投資成立，注冊(cè)資本人民幣1,000.00萬元，成立日期為2020年3月4日，法定代表人盧宇凡。

廣東萬和新電氣股份有限公司

董事長(zhǎng)：葉遠(yuǎn)璋

2021年4月29日

證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2021-009

廣東萬和新電氣股份有限公司

董事會(huì)四屆十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萬和電氣”）董事會(huì)四屆十五次會(huì)議于2021年4月28日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議于2021年4月17日以書面和電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)葉遠(yuǎn)璋先生主持，公司全部監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式表決了本次會(huì)議的全部議案，通過了如下決議：

1、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《<2020年年度報(bào)告>及<2020年年度報(bào)告摘要>》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

《2020年年度報(bào)告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn；《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-011）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

2、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《<2021年第一季度報(bào)告全文>及<2021年第一季度報(bào)告正文>》；

《2021年第一季度報(bào)告全文》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn；《2021年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2021-012）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

3、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度總裁工作報(bào)告》；

4、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見《2020年年度報(bào)告》之第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”部分。公司獨(dú)立董事何夏蓓女士、廖鳴衛(wèi)先生、徐言生先生已在本次會(huì)議上向董事會(huì)提交了《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告》，并將在2020年年度股東大會(huì)上述職。

《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn；

5、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

6、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

7、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廣東萬和新電氣股份有限公司2020年度審計(jì)報(bào)告》，2020年度母公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為514,360,851.35元，計(jì)提法定盈余公積金51,436,085.13元，加上年初未分配利潤(rùn)705,746,174.82元，扣除于2020年6月18日向全體股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利245,388,000.00元后，2020年度可供全體股東分配的利潤(rùn)為923,282,941.04元。

鑒于公司近年來持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，并結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司董事會(huì)提出2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：擬以公司截至2020年12月31日總股本743,600,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.30元（含稅），共計(jì)245,388,000.00元；不轉(zhuǎn)增；不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)— —上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《2018-2020年分紅回報(bào)規(guī)劃》中對(duì)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮到全體股東的利益和公司的發(fā)展情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展和對(duì)廣大投資者利益的保護(hù)。

《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-013）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

8、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉遠(yuǎn)璋先生、盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生均已回避表決，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2021-014）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

9、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；

《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

10、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

公司董事會(huì)同意公司及下屬子公司2021年開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的累計(jì)金額不超過人民幣40億元（或等值外幣），授權(quán)副總裁楊頌文先生行使該項(xiàng)業(yè)務(wù)決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體事宜，上述業(yè)務(wù)額度和授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-015）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

11、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，董事會(huì)擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，以公允合理的定價(jià)原則與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2021年度審計(jì)費(fèi)用。

獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2021-016）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

12、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《廣東萬和新電氣股份有限公司2021-2023年分紅回報(bào)規(guī)劃》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

《廣東萬和新電氣股份有限公司2021-2023年分紅回報(bào)規(guī)劃》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

13、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，其明細(xì)如下所示：

（1） 公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請(qǐng)人民幣壹億伍仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（2）全資子公司廣東萬和熱能科技有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請(qǐng)人民幣壹億貳仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（3）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請(qǐng)人民幣壹億叁仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（4）全資子公司佛山市順德萬和電氣配件有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請(qǐng)人民幣壹仟貳佰萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（5）全資子公司廣東萬博電氣有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請(qǐng)人民幣陸仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效。

董事會(huì)授權(quán)李麗仙女士簽署上述相關(guān)的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)的法律文件。

14、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2020年年度股東大會(huì)的議案》

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于召開公司2020年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-017）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)四屆十五次會(huì)議決議；

2、廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)

2021年4月29日

證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2021-017

廣東萬和新電氣股份有限公司

關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萬和電氣”）董事會(huì)四屆十五次會(huì)議于2021年4月28日審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2020年年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就召開公司2020年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：廣東萬和新電氣股份有限公司2020年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年5月21日（星期五）下午14:45

① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年5月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

5、會(huì)議的召開方式

現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年5月17日（星期一）

7、出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2021年5月17日（星期一）下午15:00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《<2020年年度報(bào)告>及<2020年年度報(bào)告摘要>》；

2、審議《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

全體獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

3、審議《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、審議《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

6、審議《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

關(guān)于議案6，關(guān)聯(lián)股東廣東碩德投資發(fā)展有限公司、廣東萬和集團(tuán)有限公司、盧礎(chǔ)其先生、盧楚隆先生、盧楚鵬先生、葉遠(yuǎn)璋先生、胡玲女士均需回避表決。

7、審議《關(guān)于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

8、審議《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

9、審議《廣東萬和新電氣股份有限公司2021-2023年分紅回報(bào)規(guī)劃》。

上述議案不采用累積投票制，已經(jīng)公司董事會(huì)四屆十五次會(huì)議和四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)四屆十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-009）和《廣東萬和新電氣股份有限公司四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-010）。

第5、6、8、9項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持有效表決股份總數(shù)的三分之二以上通過，對(duì)上述議案公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；其余議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（2）自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（3）異地股東可以采用書面信函、傳真、郵件辦理登記，須在2021年5月19日17:00之前送達(dá)或傳真至本公司，不接受電話登記。注意登記時(shí)間以收到信函、傳真、郵件時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號(hào)證券事務(wù)部。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）會(huì)議聯(lián)系地址：佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號(hào)證券事務(wù)部

（2）會(huì)議聯(lián)系電話：0757-28382828

（3）會(huì)議聯(lián)系傳真：0757-23814788

（4）會(huì)議聯(lián)系電子郵箱：vw@vanward.com

（5）聯(lián)系人：李小霞、陳偉良

（6）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議的人員食宿及交通費(fèi)用自理，公司按照相關(guān)規(guī)定本次大會(huì)不派發(fā)禮品及補(bǔ)貼。請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)四屆十五次會(huì)議決議；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“362543”，投票簡(jiǎn)稱：“萬和投票”

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年5月21日的交易時(shí)間，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東萬和新電氣股份有限公司2020年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人姓名：

委托人股東帳號(hào)： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：

被委托人姓名：

被委托人身份證號(hào)碼：

如委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作出明確指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2021-010

廣東萬和新電氣股份有限公司

四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萬和電氣”）四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年4月28日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議于2021年4月17日以書面和電子郵件方式向全體監(jiān)事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)出席監(jiān)事3人，會(huì)議由黃惠光先生主持，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式表決了本次會(huì)議的全部議案，通過了如下決議：

1、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《<2020年年度報(bào)告>及<2020年年度報(bào)告摘要>》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，董事會(huì)編制和審議的《2020年年度報(bào)告》及《2020年年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《<2021年第一季度報(bào)告全文>及<2021年第一季度報(bào)告正文>》；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，董事會(huì)編制和審核的《2021年第一季度報(bào)告全文》及《2021年第一季度報(bào)告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

4、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，公司《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2020年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

5、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，公司已建立較完善的內(nèi)部控制體系，滿足公司實(shí)際管理需求，符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行與穩(wěn)健發(fā)展。《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

6、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了廣大投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，符合全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《2018-2020年分紅回報(bào)規(guī)劃》等文件的有關(guān)規(guī)定，同意公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2020-013）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

7、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；

8、會(huì)議以贊成2票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)監(jiān)事胡玲女士已回避表決，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：公司2021年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易雙方遵循了“平等、自愿、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司及子公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。關(guān)聯(lián)交易審批程序合法有效，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2021-014）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

9、會(huì)議贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：在保障日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的前提下，公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于降低貨幣匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)成果造成的影響，公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)履行了必要的審批程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)無異議。

10、會(huì)議贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，同意董事會(huì)續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，以公允合理的定價(jià)原則與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2021年度審計(jì)費(fèi)用。

11、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《廣東萬和新電氣股份有限公司2021-2023年分紅回報(bào)規(guī)劃》，此項(xiàng)議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議；

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年4月29日

證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2021-016

廣東萬和新電氣股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萬和電氣”）于2021年4月28日召開董事會(huì)四屆十五次會(huì)議和四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同事務(wù)所”）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。在2020年度的審計(jì)工作中，致同事務(wù)所嚴(yán)格遵循相關(guān)法律、法規(guī)和政策，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，其出具的各項(xiàng)報(bào)告客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，董事會(huì)擬續(xù)聘致同事務(wù)所為公司2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，以公允合理的定價(jià)原則與致同事務(wù)所協(xié)商確定2021年度審計(jì)費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況介紹

（一）基本信息

1、機(jī)構(gòu)信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

（3）成立日期：2011年12月22日

（4）執(zhí)行事務(wù)合伙人：李惠琦

（5）注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

（6）截至2020年末，致同事務(wù)所擁有合伙人202名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,267名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為434人。

（7）2020年度業(yè)務(wù)收入19.90億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入14.89億元，證券業(yè)務(wù)收入3.11億元；上市公司審計(jì)收費(fèi)為2.58億元，新三板掛牌公司審計(jì)收費(fèi)為0.37億元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

（8）2020年度上市公司審計(jì)客戶194家，新三板掛牌公司審計(jì)客戶154家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

（9）公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶4家，同行業(yè)新三板掛牌公司審計(jì)客戶10家。

（10）歷史沿革：致同事務(wù)所前身是北京市財(cái)政局于1981年成立的北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所，1998年6月脫鉤改制并與京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并，2011年經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（11）業(yè)務(wù)資質(zhì)：致同事務(wù)所已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書（證書序號(hào)：NO 0014469），是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和首批獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，以及首批取得金融審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，首批獲得財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的內(nèi)地事務(wù)所從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，并在美國PCAOB注冊(cè)。致同事務(wù)所是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。

（12）是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

（13）職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提：致同事務(wù)所已購買職業(yè)保險(xiǎn)，截至2020年末，已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金649.22萬元，累計(jì)賠償限額為5.40億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，不存在近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

致同事務(wù)所及其擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師最近三年受到的刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分情況如下：

（1）致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

致同事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次和自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。11名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施5次和自律監(jiān)管措施0次。

（2）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師

付細(xì)軍、莊翠曼、范曉紅近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

致同事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

公司根據(jù)審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則確定年度審計(jì)費(fèi)用，同時(shí)參考其他上市公司收費(fèi)情況確定。公司2020年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣125萬元（含稅），公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)審計(jì)要求和范圍，按照市場(chǎng)原則與致同事務(wù)所協(xié)商確定2021年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用及簽署相關(guān)協(xié)議。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)致同事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況及獨(dú)立性等方面進(jìn)行了充分的了解和審查，認(rèn)為致同事務(wù)所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)，具備獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘致同事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

致同事務(wù)所具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，能夠獨(dú)立勝任公司的審計(jì)工作，具有投資者保護(hù)能力、誠信狀況良好，為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，按進(jìn)度完成了公司2020年度的審計(jì)工作，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。因此，我們同意繼續(xù)聘任致同事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將此事項(xiàng)提交董事會(huì)四屆十五次會(huì)議進(jìn)行審議。

3、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，致同事務(wù)所具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，對(duì)公司情況較為熟悉，在該所擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，所出具的報(bào)告客觀、公正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)公司的財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行起到了重要的指導(dǎo)作用，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任義務(wù)。致同事務(wù)所具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況及獨(dú)立性，續(xù)聘致同事務(wù)所有利于保障和提高公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及全體股東尤其是中小股東的利益，審議程序充分、恰當(dāng)，符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。因此我們同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)致同事務(wù)所擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

4、董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2021年4月28日召開的董事會(huì)四屆十五次會(huì)議和四屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過后生效。

四、備查文件

3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4、廣東萬和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資料；

6、深交所要求的其他文件。

董事會(huì)

2021年4月29日

拓展知識(shí)：