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證券代碼:601228 證券簡(jiǎn)稱:廣州港 公告編號(hào):2019-012

廣州港股份有限公司關(guān)于

2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

●該議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

●公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均遵循了公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

一、公司日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易審議程序

1.2019年3月26日，廣州港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》, 公司董事蔡錦龍、李益波、蘇興旺為該議案的關(guān)聯(lián)董事，回避了表決。該議案具有有效表決權(quán)的票數(shù)為6票。表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.公司三名獨(dú)立董事在董事會(huì)審議前審議了該項(xiàng)議案相關(guān)資料，出具了事前認(rèn)可函。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：

公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況符合公司實(shí)際需要，符合商業(yè)慣例，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公正、公平、公允原則，程序規(guī)范，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益和損害公司股東利益的情形。

3.2019年3月20日公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于廣州港股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，本著自愿、公開(kāi)、公平、公允的原則進(jìn)行，不會(huì)損害公司及中小股東的權(quán)益。同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議。

4.該議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案事項(xiàng)回避表決。

(二) 2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

2018年公司各類關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額超預(yù)計(jì)金額3,736萬(wàn)元，主要是由于 2018年公司與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司下屬公司中國(guó)船舶燃料廣州有限公司、中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司的燃料采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生金額超過(guò)預(yù)計(jì)金額，導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)交易金額超預(yù)計(jì)。

上述關(guān)聯(lián)交易為正常業(yè)務(wù)往來(lái)，完全基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。上述關(guān)聯(lián)方是公司的客戶，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，均具備完全履約能力，不會(huì)給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。公司與關(guān)聯(lián)方的定價(jià)是按照當(dāng)時(shí)、本地的市場(chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)確定的。在業(yè)務(wù)過(guò)程中，遵循了公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

2019年3月5日，公司第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)廣州港股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。

（三）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2018年11月修訂)》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司按類別對(duì) 2019 年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)， 具體情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

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二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）公司的控股股東及其控制的企業(yè)

1.廣州港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州港集團(tuán)”）

廣州港集團(tuán)成立于2004年2月26日，目前的注冊(cè)資本為205,203萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)出口貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、代辦中轉(zhuǎn)、代理客運(yùn)、保稅倉(cāng)及港口有關(guān)業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)外船舶進(jìn)出口港引航、進(jìn)出口港船舶理貨；水路運(yùn)輸；貨物運(yùn)輸、裝卸、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)；集裝箱維修、清洗；銷(xiāo)售：汽油、煤油、柴油、液化氣、計(jì)算機(jī)設(shè)備、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備；水電安裝；代辦貨物、集裝箱報(bào)關(guān)、報(bào)檢手續(xù)；房屋維修；港口設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地租賃；港口勞務(wù)服務(wù)；制造、加工、修理港口機(jī)械；船舶、汽車(chē)修理；旅業(yè)；旅游業(yè)；飲食（以上范圍限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，涉及許可證的須憑許可證經(jīng)營(yíng)）；批發(fā)和零售貿(mào)易（國(guó)家專營(yíng)專控商品除外）。

廣州港集團(tuán)為公司的控股股東，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

2.廣州海港商旅有限公司

該公司原名為廣州港集團(tuán)客運(yùn)服務(wù)有限公司，于2018年4月19日變更成立，注冊(cè)資本為10,932萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406-430號(hào)自編11號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)水路客運(yùn)代理業(yè)務(wù)，碼頭設(shè)施經(jīng)營(yíng)，港口旅客運(yùn)輸服務(wù)經(jīng)營(yíng)，場(chǎng)地出租等。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

3.廣州鵝潭旅行社有限公司

該公司成立時(shí)間為1986年6月20日，注冊(cè)資本為180萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號(hào)。營(yíng)業(yè)范圍：旅游服務(wù)，汽車(chē)出租、代辦運(yùn)輸，復(fù)印。 該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

4.廣州海港物業(yè)管理有限公司

該公司原名為廣州港集團(tuán)黃埔穗建物業(yè)有限公司，于2012年12月28日變更成立，注冊(cè)資本為650萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市黃埔區(qū)港前路531號(hào)大院消防大樓5-6樓。經(jīng)營(yíng)范圍為：城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸服務(wù);除出版物、包裝裝潢印刷品之外的其他印刷品印刷（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）;船舶污染物接收、圍油欄供應(yīng)服務(wù);停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng);場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;物業(yè)管理;房屋租賃。廣州海港地產(chǎn)集團(tuán)有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

5.廣州海港地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司

該公司原名為廣州港集團(tuán)商貿(mào)發(fā)展有限公司，于2018年4月10日變更成立，注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號(hào)1201-1206室。經(jīng)營(yíng)范圍為：批發(fā)和零售貿(mào)易（國(guó)家專營(yíng)專控商品除外）。房地產(chǎn)投資、企業(yè)管理咨詢、機(jī)械設(shè)備租賃、物業(yè)管理、貨運(yùn)代理。商品信息咨詢。場(chǎng)地出租（只限于沿江東路406-430號(hào)自編11號(hào)）零售：酒、煙（只限于下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。廣州海港地產(chǎn)集團(tuán)有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

6.廣州海港地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

該公司原名為廣州海港地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，于2018年8月21日變更成立，注冊(cè)資本為33,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號(hào)裙樓三樓。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；物業(yè)管理；場(chǎng)地出租；建筑工程設(shè)計(jì)；園林綠化；商品信息咨詢；停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

7.廣州港保安服務(wù)公司

該公司成立時(shí)間為1993年3月23日，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市黃埔區(qū)海員路荔枝村一棟101號(hào)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為：保安服務(wù)、安全技術(shù)防范設(shè)備的設(shè)計(jì)，安裝、維修、咨詢服務(wù)。廣州港集團(tuán)100%控股。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

8.廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng)有限公司

該公司成立時(shí)間為2009年9月，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號(hào)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為：銷(xiāo)售:水產(chǎn)品、鮮果品、干制果品、堅(jiān)果、物業(yè)管理。場(chǎng)地出租。停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。廣州港集團(tuán)100%控股。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

9.廣州海港文化傳媒有限公司

該公司成立時(shí)間為2013年6月28日，注冊(cè)資本為300萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406-430號(hào)自編11號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：文藝合作，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)外各類廣告；電腦圖文設(shè)計(jì)制作；文化藝術(shù)活動(dòng)策劃等。廣州港集團(tuán)持有51%股權(quán)，廣州海港商旅有限公司持有29%股權(quán)，廣州海港地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司持有20%股權(quán)。 該公司為公司控股股東的控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

10.廣州水產(chǎn)集團(tuán)有限公司

該公司成立時(shí)間為1982年7月29日，注冊(cè)資本為13,756萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市荔灣區(qū)多寶路7號(hào)新風(fēng)港區(qū)辦公樓五樓。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：預(yù)包裝食品零售；預(yù)包裝食品批發(fā)；散裝食品批發(fā)；散裝食品零售；勞務(wù)派遣服務(wù)；食品檢測(cè)服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）等等。2015年12月無(wú)償劃轉(zhuǎn)至廣州港集團(tuán)，該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

11.廣州海港明珠實(shí)業(yè)投資有限公司

該公司成立時(shí)間為2012年3月1日，注冊(cè)資本為12,118萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市黃埔區(qū)黃埔東路983號(hào)自編2棟。經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；建筑工程設(shè)計(jì)；物業(yè)租賃；物業(yè)管理；園林綠化；停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。廣州海港地產(chǎn)集團(tuán)有限公司占股65%，黃金鋪集團(tuán)占股35%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

12.廣州太古倉(cāng)碼頭游艇發(fā)展有限公司

該公司成立于2012年8月13日，注冊(cè)資本為800萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市海珠區(qū)革新路124號(hào)自編B3。主要經(jīng)營(yíng)：場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;水上運(yùn)輸設(shè)備批發(fā);交通運(yùn)輸咨詢服務(wù);水上運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);海運(yùn)及海運(yùn)輔助業(yè)人員培訓(xùn);廣告業(yè);職業(yè)技能培訓(xùn)（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營(yíng)的職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目）;企業(yè)管理咨詢服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);餐飲管理;健身服務(wù);攝影服務(wù);美術(shù)圖案設(shè)計(jì)服務(wù)。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

13.廣州海港培訓(xùn)有限公司

該公司成立于2014年6月12日，注冊(cè)資本為800萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市黃埔區(qū)開(kāi)發(fā)大道451號(hào)401房。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：職業(yè)技能培訓(xùn)（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營(yíng)的職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目）；會(huì)議及展覽服務(wù)；酒店住宿服務(wù)（旅業(yè)）；中餐服務(wù)、自助餐服務(wù)。廣州港集團(tuán)持有該公司51%股權(quán)，本公司持有該公司49%股權(quán)。該公司為公司控股股東的控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

14.廣州港國(guó)際郵輪母港發(fā)展有限公司

該公司于2015年12月21日成立，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)龍穴大道南9號(hào)海港大廈402房。主營(yíng)業(yè)務(wù)：旅客票務(wù)代理；行李搬運(yùn)服務(wù)；行李包裹寄存服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐飲等代理服務(wù)（不涉及旅行社業(yè)務(wù)）；汽車(chē)租賃；廣告業(yè)；其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）；停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

15.廣州港合誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司

該公司成立于2016年9月29日，注冊(cè)資本：40,000萬(wàn)元。注冊(cè)地址：廣州市黃埔區(qū)港前路531號(hào)大院38號(hào)第6層。經(jīng)營(yíng)范圍：為企業(yè)及個(gè)人提供貨款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等融資性擔(dān)保；兼營(yíng)訴訟保全擔(dān)保、履約擔(dān)保業(yè)務(wù)，與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù)，以自有資金進(jìn)行投資。廣州港集團(tuán)持有該公司69.76%股權(quán)，本公司持有該公司30.24%股權(quán)。該公司為公司控股股東的控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

16.廣州港國(guó)際港航中心有限公司

該公司成立時(shí)間為2016年9月28日，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東983號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：商品信息咨詢服務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);房屋租賃;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;物業(yè)管理;房地產(chǎn)咨詢服務(wù);停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng);空港發(fā)展區(qū)招商、開(kāi)發(fā)、建設(shè);汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園的招商、開(kāi)發(fā)、建設(shè); (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。廣州海港地產(chǎn)集團(tuán)有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

17.廣州海港太古倉(cāng)投資運(yùn)營(yíng)有限公司

該公司成立時(shí)間為2018年8月7日，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市海珠區(qū)革新路124號(hào)3倉(cāng)（僅限辦公用途）。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)投資（不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng)）;工程項(xiàng)目管理服務(wù);市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、攤位出租;集群企業(yè)住所托管;企業(yè)自有資金投資;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);房屋租賃;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;企業(yè)總部管理;酒店管理;企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）;供應(yīng)鏈管理;公共關(guān)系服務(wù);房屋拆遷服務(wù);物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);房屋建筑工程施工;古建筑工程服務(wù);景觀和綠地設(shè)施工程施工;機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);水處理安裝服務(wù);人防工程防護(hù)設(shè)備的安裝;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;室內(nèi)裝飾、裝修;工程環(huán)保設(shè)施施工;會(huì)議及展覽服務(wù);旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、管理。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

18.廣州海港頤泰投資運(yùn)營(yíng)有限公司

該公司成立時(shí)間為2018年8月8日，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市荔灣區(qū)芳村大道東110號(hào)（僅限辦公用途）。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)投資（不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng)）;工程項(xiàng)目管理服務(wù);養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資、開(kāi)發(fā);企業(yè)自有資金投資;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);房屋租賃;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;企業(yè)總部管理;酒店管理;企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）;供應(yīng)鏈管理;公共關(guān)系服務(wù);房屋拆遷服務(wù);物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);房屋建筑工程施工;古建筑工程服務(wù);景觀和綠地設(shè)施工程施工;機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);水處理安裝服務(wù);人防工程防護(hù)設(shè)備的安裝;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;室內(nèi)裝飾、裝修;工程環(huán)保設(shè)施施工;會(huì)議及展覽服務(wù)。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

19.廣州海港地產(chǎn)發(fā)展有限公司

該公司成立時(shí)間為2018年5月25日，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東983號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng);商品信息咨詢服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。廣州海港地產(chǎn)集團(tuán)有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

20.廣州金航游輪股份有限公司

該公司原名為廣州市金航游輪有限公司，于2017年6月20日變更成立，注冊(cè)資本為3,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市荔灣區(qū)芳村大道中278號(hào)201房。經(jīng)營(yíng)范圍：廣告業(yè);商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐飲等代理服務(wù)（不涉及旅行社業(yè)務(wù)）;大型活動(dòng)組織策劃服務(wù)（大型活動(dòng)指晚會(huì)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等，需專項(xiàng)審批的活動(dòng)應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營(yíng)）;票務(wù)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);水上運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);水路旅客運(yùn)輸;國(guó)內(nèi)船舶管理;中餐服務(wù);西餐服務(wù);自助餐服務(wù);冷熱飲品制售;小吃服務(wù)。廣州海港商旅有限公司占股51%，廣州市穗航實(shí)業(yè)有限公司占股49%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

21.廣州黃沙水產(chǎn)品交易中心有限公司

該公司成立時(shí)間為2006年11月20日，注冊(cè)資本為300萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號(hào)4樓73、74、75號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；物業(yè)管理。廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng)有限公司占股70%，廣州粵恒豐水產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司占股30%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

22.廣州市穗航實(shí)業(yè)有限公司

該公司成立時(shí)間為2002年11月8日，注冊(cè)資本為3,150萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市荔灣區(qū)芳村大道中278號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：港澳航線貨物運(yùn)輸;內(nèi)貿(mào)普通貨物運(yùn)輸;國(guó)內(nèi)船舶管理;國(guó)內(nèi)水運(yùn)船舶代理;水上貨物運(yùn)輸代理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);房屋租賃;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;金屬船舶制造;非金屬船舶制造;船舶改裝與拆除;船舶修理。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

23.廣州港頤康醫(yī)院有限公司

該公司原名為廣州頤康醫(yī)療有限公司，于2017年11月7日變更成立，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市越秀區(qū)橫枝崗路70號(hào)大院自編1棟、2棟、7棟首層。經(jīng)營(yíng)范圍：綜合醫(yī)院;房屋租賃;停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

（二）公司的合營(yíng)企業(yè)

1.廣州鼎勝物流有限公司

該公司成立時(shí)間為2001年12月27日，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)美元，注冊(cè)地為廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東暉路81號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）；貨物倉(cāng)儲(chǔ)、分拆、包裝、配送；集裝箱和冷藏箱貨物的拼裝、拆箱。公司持有50%股權(quán)，新加坡港務(wù)中國(guó)私人有限公司持有50%股權(quán)。公司高級(jí)管理人員擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

2.廣州港天國(guó)際物流有限公司

該公司成立時(shí)間為2009年12月14日，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)龍穴大道南海港大廈613房。主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際貨運(yùn)代理；場(chǎng)地出租；貨物裝卸；代辦貨物運(yùn)輸手續(xù)；運(yùn)輸信息咨詢；貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口；普通貨運(yùn)，貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）。公司全資子公司廣州港物流有限公司持有50%股權(quán)，廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司持有50%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

3.廣州港越物流有限公司

該公司成立時(shí)間為2016年5月17日，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)龍穴大道中12號(hào)自編1棟715室。主營(yíng)業(yè)務(wù)：水上貨物運(yùn)輸代理;港口及航運(yùn)設(shè)施工程建筑;水利和內(nèi)河港口工程建筑;企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;運(yùn)輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)（汽車(chē)清洗除外）;房屋租賃;交通運(yùn)輸咨詢服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)咨詢服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);道路貨物運(yùn)輸代理;物流代理服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù);國(guó)際貨運(yùn)代理;為船舶提供碼頭、過(guò)駁錨地、浮筒等設(shè)施;提供港口貨物裝卸（含過(guò)駁）、倉(cāng)儲(chǔ)、港內(nèi)駁運(yùn)、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡(jiǎn)單加工處理服務(wù);內(nèi)貿(mào)普通貨物運(yùn)輸;道路貨物運(yùn)輸。公司全資子公司廣州港物流有限公司持有50%股權(quán)，廣州造紙股份有限公司持有50%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

（三）公司的聯(lián)營(yíng)公司

1.廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司

該公司成立時(shí)間為2006年6月9日，注冊(cè)資本為192,829萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)金嶺北路360號(hào)201。主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)廣州港南沙港區(qū)二期集裝箱碼頭及與碼頭業(yè)務(wù)相關(guān)的堆場(chǎng)等港口設(shè)施；船舶、火車(chē)、汽車(chē)的集裝箱及其他貨物的裝卸；進(jìn)出口集裝箱（空、重箱）合其他貨物的堆存、倉(cāng)儲(chǔ)和保管；集裝箱的拆裝箱業(yè)務(wù)；修箱、洗箱業(yè)務(wù)；提供物流和集裝箱管理的綜合服務(wù)；國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理服務(wù)，包括攬貨、訂艙、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、代辦運(yùn)輸?shù)龋惶峁╇娮訑?shù)據(jù)交換技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)內(nèi)陸貨運(yùn)中轉(zhuǎn)站和貨物儲(chǔ)運(yùn)、聯(lián)運(yùn)等業(yè)務(wù)；港口機(jī)械、設(shè)施的維修和租賃；自有場(chǎng)地、房屋租賃（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。公司持有41%股權(quán)，中遠(yuǎn)碼頭（南沙）有限公司持有59%股權(quán)。公司高級(jí)管理人員擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

2.潮州市亞太港口有限公司

該公司成立時(shí)間為2007年4月4日，注冊(cè)資本為34,700萬(wàn)元，注冊(cè)地為潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)中堤路11號(hào)二樓。主營(yíng)業(yè)務(wù)：港口建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資。公司的全資子公司廣州港能源發(fā)展有限公司持有44.669%股權(quán)，潮州市亞太能源有限公司持有27.55%股權(quán)，潮州市熱力有限公司持有17.406%股權(quán)，潮州市亞太礦業(yè)有限公司持有10.375%股權(quán)。公司高級(jí)管理人員擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

3.昆明港鐵物流有限公司

該公司成立時(shí)間為2011年1月17日，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)王家營(yíng)云南省機(jī)電設(shè)備總公司倉(cāng)庫(kù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨運(yùn)代理、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、物流方案設(shè)計(jì)與策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定 的專項(xiàng)審批，按審批的項(xiàng)目和時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。公司全資子公司——廣州港物流有限公司持有30%股權(quán)，廣州市冠聯(lián)物流服務(wù)有限公司有55%股權(quán)，昆明陽(yáng)都物流有限公司持有15%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

4.廣東中交龍沙物流有限責(zé)任公司

該公司成立于2014年3月10日，注冊(cè)資本為50,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路45號(hào)之八。主營(yíng)業(yè)務(wù)：打包、裝卸、運(yùn)輸全套服務(wù)代理；港務(wù)船舶調(diào)度服務(wù)；航道服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）；船舶代理；提供港口貨物裝卸（含過(guò)駁）、倉(cāng)儲(chǔ)、港內(nèi)駁運(yùn)、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡(jiǎn)單加工處理服務(wù)；為船舶進(jìn)出港、靠離碼頭、移泊提供頂推、拖帶等服務(wù)；國(guó)際船舶運(yùn)輸；國(guó)際船舶管理；船舶補(bǔ)給供應(yīng)服務(wù)；內(nèi)貿(mào)普通貨物運(yùn)輸；為船舶提供碼頭、過(guò)駁錨地、浮筒等設(shè)施。公司持有35%股權(quán)，廣東南沙港橋股份有限公司持有30%股權(quán)，廣東廣物物流有限公司持有35%股權(quán)。公司高級(jí)管理人員為該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

5.廣州南沙港寶碼頭有限公司

該公司成立于2015年09月29日，注冊(cè)資本為13,200萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)龍穴島龍穴大道中路13號(hào)4樓X4123（僅限辦公用途）(HL)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：港口及航運(yùn)設(shè)施工程建筑；水利和內(nèi)河港口工程建筑；企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；運(yùn)輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)（汽車(chē)清洗除外）；房屋租賃；交通運(yùn)輸咨詢服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)咨詢服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸代理；水上貨物運(yùn)輸代理；物流代理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)；國(guó)際貨運(yùn)代理；為船舶提供碼頭、過(guò)駁錨地、浮筒等設(shè)施；提供港口貨物裝卸（含過(guò)駁）、倉(cāng)儲(chǔ)、港內(nèi)駁運(yùn)、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡(jiǎn)單加工處理服務(wù)；內(nèi)貿(mào)普通貨物運(yùn)輸；道路貨物運(yùn)輸。股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司持有40%股權(quán)；廣州南沙港口開(kāi)發(fā)有限公司持有35%股權(quán)；上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司持有25%股權(quán)。公司高級(jí)管理人員為該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

6.廣州航運(yùn)交易有限公司

該公司成立于2015年4月20日，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)港前大道南路162號(hào)908房。主營(yíng)業(yè)務(wù)為票務(wù)服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；船舶交易中介服務(wù)；為國(guó)內(nèi)航行海船提供配員等相關(guān)活動(dòng)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以《船員服務(wù)機(jī)構(gòu)許可證》為準(zhǔn)）；人才培訓(xùn)；人才資源開(kāi)發(fā)與管理咨詢。廣州航運(yùn)交易所持有30%股權(quán)，公司持有25%權(quán)，廣州金融控股集團(tuán)有限公司持有10%股權(quán)，廣州南沙資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有25%股權(quán)，廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司持有10%股權(quán)。公司高級(jí)管理人員為該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

7.中國(guó)外輪理貨廣州南沙有限公司

該公司成立時(shí)間為1996年1月8日，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)進(jìn)港路海灣小區(qū)港口商務(wù)中心二樓208A室。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：外輪理貨業(yè)務(wù)及其相關(guān)業(yè)務(wù)。廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)港口開(kāi)發(fā)總公司持有51％股權(quán)；公司控股子公司廣州外輪理貨有限公司持有39％股權(quán)；中國(guó)外輪理貨總公司持有10％股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

8.廣州港紅運(yùn)供應(yīng)鏈有限公司

該公司成立于2016年8月24日，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)龍穴大道中12號(hào)715室。主營(yíng)業(yè)務(wù)：供應(yīng)鏈管理;道路貨物運(yùn)輸代理;谷物倉(cāng)儲(chǔ);裝卸搬運(yùn);貿(mào)易代理;物流代理服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;聯(lián)合運(yùn)輸代理服務(wù);貿(mào)易咨詢服務(wù);國(guó)際貨運(yùn)代理;打包、裝卸、運(yùn)輸全套服務(wù)代理;谷物副產(chǎn)品批發(fā);飼料批發(fā);谷物、豆及薯類批發(fā);倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù);貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）;米、面制品及食用油批發(fā);糧食收購(gòu);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。廣州港物流有限公司持有39%股權(quán)，遼寧紅運(yùn)物流（集團(tuán)）有限公司持有36%股權(quán)，廣州航運(yùn)交易有限公司持有25%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

9.廣州南沙鋼鐵物流有限公司

該公司成立于2011年7月3日，注冊(cè)資本為16,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)龍穴島廣州港南沙港區(qū)綜合辦公樓210房。主營(yíng)業(yè)務(wù)：其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）;鋼壓延加工（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）;聯(lián)合運(yùn)輸代理服務(wù);水上貨物運(yùn)輸代理;道路貨物運(yùn)輸代理;包裝服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);道路貨物運(yùn)輸;無(wú)船承運(yùn)。鞍鋼股份有限公司持有45%股權(quán)，廣州金博物流貿(mào)易集團(tuán)有限公司持有40%股權(quán)，廣州港物流有限公司持有15%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

10.中聯(lián)航運(yùn)有限公司

該公司成立于2005年9月1日，注冊(cè)資本為5,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為洋浦吉浦路新浦大廈403A房。主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江中下游普通貨船，外貿(mào)內(nèi)支線集裝箱班輪運(yùn)輸，國(guó)際船舶集裝箱運(yùn)輸，臺(tái)灣海峽兩岸間海上直航集裝箱班輪貨物運(yùn)輸，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、船舶租賃、船舶買(mǎi)賣(mài)。深圳西部聯(lián)合物流有限公司持有45%股權(quán)，深圳瀚華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有35%股權(quán)，廣州港物流有限公司持有20%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

11.廣東佛山高荷港碼頭有限公司

該公司成立于2018年11月9日，注冊(cè)資本為25,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為佛山市高明區(qū)荷城街道滄江路和平巷10號(hào)三樓308室。主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨運(yùn)港口服務(wù)；船舶港口服務(wù)；貨物裝卸（含過(guò)駁）、港內(nèi)駁運(yùn)、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡(jiǎn)單加工處理服務(wù)；碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)；港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)；船舶補(bǔ)給供應(yīng)服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；道路貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨運(yùn)代理；貨物檢驗(yàn)代理服務(wù)；貨物報(bào)關(guān)代理服服；聯(lián)合運(yùn)輸代理服務(wù)；打包、裝卸、運(yùn)輸全套服務(wù)代理；物流代理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和儲(chǔ)存服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)（汽車(chē)清洗除外）；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；其他倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。廣東港航投資有限公司持有40%股權(quán)，廣東天康物流有限公司持有40%股權(quán)，佛山市高明交通建設(shè)投資有限公司持有20%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

12.東莞中理外輪理貨有限公司

該公司成立于2011年11月24日，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，注冊(cè)地為東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道東莞保稅物流中心保稅大廈六樓611房。主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線船舶貨物及集裝箱的理貨、理箱；集裝箱裝、拆箱理貨；貨物計(jì)量、丈量；船舶水尺計(jì)量；監(jiān)裝、監(jiān)卸；貨損、箱損檢驗(yàn)與鑒定；出具理貨單證及理貨報(bào)告；理貨信息咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)。東莞市虎門(mén)港國(guó)際物流有限公司持有50%股權(quán)，廣州外輪理貨有限公司持有35%股權(quán)，中國(guó)外輪理貨總公司持有15%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

13.深圳市外輪理貨有限公司

該公司成立于1997年1月27日，注冊(cè)資本為150萬(wàn)元，注冊(cè)地為深圳市南山區(qū)南油大道1128號(hào)粵海辦公大樓4樓。主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線船舶貨物及集裝箱的理貨理箱；集裝箱裝、拆箱理貨；貨物計(jì)量、丈量；船舶水尺；監(jiān)裝、監(jiān)卸；貨損、箱損檢驗(yàn)與鑒定；出具理貨單證及理貨報(bào)告；理貨信息咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）。招商局物流集團(tuán)有限公司持有40%股權(quán)，廣州外輪理貨有限公司持有40%股權(quán)，中國(guó)外輪理貨總公司持有20%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

（四）其他關(guān)聯(lián)公司

廣州南沙港鐵路有限責(zé)任公司

該公司成立于2016年1月28日，注冊(cè)資本為760,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)南沙云山詩(shī)意人家豐澤東路106號(hào)（自編1號(hào)樓）1301房自編1301-G1212室（僅限辦公用途）。主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線船舶貨物及集裝箱的理貨理箱；集裝箱裝、拆箱理貨；貨物計(jì)量、丈量；船舶水尺；監(jiān)裝、監(jiān)卸；貨損、箱損檢驗(yàn)與鑒定；出具理貨單證及理貨報(bào)告；理貨信息咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）。廣州鐵投產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有66.51%股權(quán)，廣東省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有16.94%股權(quán)，中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司持有13.55%股權(quán)，廣州港集團(tuán)有限公司持有3.00%股權(quán)。公司高級(jí)管理人員擔(dān)任該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)基本原則為：1.有政府規(guī)定價(jià)格的，依據(jù)該價(jià)格確定；2.無(wú)政府定價(jià)的，按照當(dāng)時(shí)、當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)確定；3.若無(wú)適用的市場(chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，則通過(guò)成本加稅費(fèi)的核算基礎(chǔ)上由交易雙方協(xié)商一致確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：公司將按各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生情況簽署相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及交易對(duì)公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要而發(fā)生，有利于資源的優(yōu)化配置及生產(chǎn)效率的提高，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

五、備查文件

1.公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議

2.公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議決議

3.公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可函

4.公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

廣州港股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月28日

拓展知識(shí)：