前沿拓展：

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-09

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南長高高壓開關集團股份公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月19日對外披露了《關于公司股東減持計劃的預披露公告》（公告編號：2020-57）。公司董事劉家鈺女士，董事、副總經理彭強先生、唐建設先生，財務總監劉云強先生計劃在減持公告發布之日起15個交易日后的6個月內（2021年1月12日-2021年7月11日），以集中競價方式減持所持有的部分公司股份。

根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定：在減持時間區間內，大股東、董監高在減持數量過半或減持時間過半時，應當披露減持進展情況。截止至本公告日，上述人員的減持計劃時間已過半，現將具體情況公告如下：

一、 股東減持情況

1、 股東本次減持情況

截止至本公告日，本次減持計劃的減持時間已過半，劉家鈺女士、彭強先生、唐建設先生、劉云強先生和鄒斌先生均未減持公司股份。

2、 股東本次減持前后的持股情況

因上述五人均尚未減持公司股份，因此其五人持股情況均未發生變化。

二、其他相關說明

1、 在本次減持計劃期間內，上述股東嚴格遵守《證券法》、《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所上市公司治理準則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規和規范性文件的規定。

2、 本次減持已按相關規定進行了預披露，截至本公告日，上述減持與此前已披露的意向、承諾和減持計劃一致。

3、 上述股東的本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變更，不會對公司的持續性經營產生影響。

4、 截止至本公告日，減持計劃時間已過半，減持計劃尚未實施完畢，公司將持續關注上述股東減持計劃的實施情況，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

二、 備查文件

《關于股份減持計劃實施進展的告知函》

湖南長高高壓開關集團股份公司

董 事 會

2021年4月13日

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-12

湖南長高高壓開關集團股份公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖南長高高壓開關集團股份公司（以下稱“公司”）召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于審議公司續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意提交至2020年年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、擬聘會計師事務所事項的情況說明

中審華會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務資格。該所擔任公司2020年度審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》及內控審計相關規則規定，工作勤勉、盡責，堅持獨立、客觀、工作的審計準則，公允合理的發表獨立審計意見，較好的履行了雙方簽訂合同所約定的責任和義務，如期出具了2020年度財務報告審計意見。基于該所豐富的審計經驗和職業素養，能夠為公司提供高質量的審計服務，公司董事會擬續聘中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，并授權經營管理層根據2021年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用，聘期一年。

二、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、機構信息：

中審華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱本所）于2000年9月19日成立，注冊地天津。本所前身天津會計師事務所成立于1984年，是新中國恢復注冊會計師制度以來成立最早的會計師事務所之一，也是天津市規模最大的會計師事務所，于1994年取得財政部、證監會頒發的證券期貨特許從業資質。90年代末，事務所脫鉤改制，2000年7月，經天津市財政局以財會協（2000）34號文件批準組建成為全國第一家擁有證券、期貨相關業務資格的合伙制會計師事務所，并于2000年9月19日取得合伙制會計師事務所營業執照。后經數次機構重組及更名，將若干家具有各種資源優勢及背景的專業機構整合而成中審華會計師事務所（特殊普通合伙）。本所于2008年加入全球排名14的國際會計網絡，浩信國際。

2、人員規模：

人員規模：中審華首席合伙人為方文森先生，系中國注冊會計師協會常務理事、天津市注冊會計師協會會長，天津市注冊會計師行業黨委委員。中審華共有合伙人93人、注冊會計師人數779人、從業人員總數1941人。近一年新增注冊會計師36人、轉入81人、轉出85人。從事過證券服務業務的注冊會計師的人數 293人。

3、業務規模：

業務規模：中審華 2019 年度業務收入 7.45 億元，2019 年度上市公司年 報審計家數 32 家，A 股市場收費總額 4400 萬元，主要行業涉及制造業、農林牧 漁業、采掘業、電力煤氣及水的生產和供應業、建筑業、交通運輸倉儲業、批發 和零售貿易業、信息技術業、房地產業、傳播與文化產業等。

4、投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：865萬元

職業保險累計賠償限額：39000萬元

能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，并建立了較為完備的質量控制體系， 具有投資者保護能力。

5、誠信記錄

最近 3 年，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）收到行政處罰 1 次，行政監管措施 12 次，均已整改完畢。

擬簽字注冊會計師不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，無誠信不良情況。

（二）項目組成員信息

1、人員信息

（1） 項目合伙人從業經歷

項目合伙人：周俊杰 ，湖南分所副所長，注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。從事注冊會計師執業二十多年，曾參與主持多家公司IPO審計、上市公司年度報表審計，所服務的公司涉及制造、醫藥、環保等多個行業。

（2） 簽字注冊會計師從業經歷

簽字注冊會計師：蔣宇， 2013年度開始從事審計工作，負責了長高集團、楚天科技等上市公司的年報工作及重大資產收購等審計工作，負責了桃花源、湘煤立達等新三板的審計，所服務的公司主要涉及制造等行業，保持業務勝任能力。

（3） 質量控制復核人從業經歷

項目質量控制復核人：盛浩娟，2010年開始在證券資格事務所從事審計工作，2015年5月專職從事證券業務質量控制復核工作。曾擔任西部黃金、美克家居、國際實業、新疆城建、柳鋼股份、長高集團、山河智能、三德科技、華帝股份等近10家上市公司獨立復核工作。

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目組全部人員具有獨立性，無誠信不良情況。

（三）審計收費

審計費用定價原則：主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮 參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2021年度具體的審計要求和審計范圍與中審華會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關的審計費用。

三、擬新聘、續聘、解聘會計師事務所履行的程序

1.審計委員會履職情況。

公司董事會審計委員會事前對2020年度報告事宜召開了三次溝通會議，并對中審華會計師事務所（特殊普通合伙）2020年度財務審計工作進行了調查評估，公司審計委員會認為：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）能按照2020年度財務報告審計計劃按時完成審計工作，如期出具了2020年度財務報告的審計意見；在執行2020年度的各項審計工作中，能遵守職業道德規范，按照中國注冊會計師的審計準則執行審計工作，相關審計意見客觀、公正，較好的完成了公司委托的各項工作。

審計委員會查閱了中審華會計師事務所有關資格證照，相關信息和誠信記錄，認可中審華會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。經審計委員會2021年第三次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，并同意提交公司第五屆董事會第十一次會議審議。

2.獨立董事的事前認可情況和獨立意見。

公司獨立董事對該事項發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

3.表決情況說明

公司第五屆董事會第十一次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，本議案尚需公司2020年年度股東大會審議批準。

四、報備文件

1.第五屆董事會第十一次會議決議；

2.審計委員會履職的證明文件；

3.獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；

4.擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-13

湖南長高高壓開關集團股份公司

關于2020年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、公司擬以實施2020年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。

2、本分配預案已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

一、本次利潤分配預案基本情況

1、公司2020年度可分配利潤情況

經中審華會計師事務所2020年度財務報表審計結果，公司2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤 213,081,174.81元，2020年度歸屬于上市公司股東的實際可供分配的利潤為583,068,368.35元。2020年母公司實現凈利潤47,134,245.87 元，2020年度母公司實際可供股東分配的利潤為372,734,548.24 元。

2、公司 2020 年度利潤分配預案主要內容

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報規劃》等規定，結合公司 2020年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司董事會制定了公司 2020年度利潤分配預案，主要內容如下：

擬以實施2020年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。

若在本次利潤分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，則按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

二、董事會審議情況

公司第五屆董事會第十一次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于審議公司2020年度利潤分配預案的議案》。并將該預案提交公司2020年年度股東大會審議。

三、獨立董事意見

公司獨立董事認為，此次利潤分配預案符合《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報規劃》及國家法律法規的規定，不存在故意損害投資者利益的情況。同意本次董事會提出的 2020年度利潤分配預案，此利潤分配預案符合公司實際，有助于保護全體股東，尤其是中小股東的利益，同意將該預案提交公司 2020年年度股東大會審議。

四、監事會審議情況

公司第五屆監事會第九次會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果，審議通過了《關于審議公司2020年度利潤分配預案的議案》，同意將該預案提交公司股東大會審議。

五、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需經公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性。

六、其他說明

本次分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

七、備查文件

1、《第五屆董事會第十一次會議決議》

2、《獨立董事對第五屆董事會第十一次會議相關事項發表的獨立意見》

3、《第五屆監事會第九次會議決議》

特此公告。

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-15

湖南長高高壓開關集團股份公司關于2021年度對子公司提供擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

根據湖南長高高壓開關集團股份公司(以下簡稱“公司”)合并報表范圍內子公司（以下簡稱“子公司”）業務發展的需要，公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于審議2021年度對子公司提供擔保額度的議案》，具體情況如下：

對控股70%以上（含70%）的子公司，可以提供全額擔保，但少數股東須提供相應的反擔保；對控股70%以下的控股子公司限以出資比例提供擔保。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜，授權公司法定代表人審核并簽署上述擔保額度內的所有文件。授權期限自公司股東大會通過之日起至下一年度審議對子公司擔保額度的股東大會召開之日止。

二、被擔保人基本情況

（一）湖南長高高壓開關有限公司

1、被擔保人名稱：湖南長高高壓開關有限公司

2、法定代表人：肖世威

3、注冊資本：20000萬元

4、營業期限： 2015年7月1日至無固定期限

5、注冊地址：長沙市望城經濟技術開發區（金星北路與月亮島路交匯處西北角）

6、與本公司的關系：系公司的全資子公司。

7、經營范圍：1100KV及以下高壓隔離開關和接地開關等高壓電器的生產、銷售；電力工程施工；銷售機電產品；各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

8、最近一年一期財務指標 （經審計） 單位：元

（二）湖南長高電氣有限公司

1、被擔保人名稱：湖南長高電氣有限公司

2、法定代表人：賀坤

3、注冊資本：25000萬元

4、營業期限： 2015年7月6日至無固定期限

5、注冊地址：寧鄉縣金洲新區金洲大道東018號

6、與本公司的關系：系公司的全資子公司。

7、經營范圍：組合電器和斷路器的生產；新能源汽車零配件制造；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；組合電器和斷路器、機電產品、新能源汽車零配件的銷售；新能源汽車充電樁的建設、運營及技術服務、研發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、最近一年一期財務指標 （經審計） 單位：元

（三）湖南長高成套電器有限公司

1、被擔保人名稱：湖南長高成套電器有限公司

2、法定代表人：文偉

3、注冊資本：10000萬元

7、經營范圍：高壓電器元器件系列產品、高低壓成套設備的生產；高低壓成套設備、高壓電器元器件系列產品、機電產品、新能源汽車、各種商用汽車、汽車用品、汽車內飾用品、九座以下小轎車的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、最近一年一期財務指標 （經審計） 單位：元

（四）湖南長高森源電氣有限公司

1、被擔保人名稱：湖南長高森源電氣有限公司

2、法定代表人：陳志剛

3、注冊資本：10000萬元

4、營業期限： 2004年9月10日至2024年4月30日

5、注冊地址：衡陽市雁峰區白沙洲工業園白沙南路1號

6、與本公司的關系：系公司的全資子公司。

7、經營范圍：電器設備元件、開關控制設備及其它配電自動化設備的開發、制造與銷售；成套電氣設備安裝、咨詢、技術咨詢及相關電器產品的銷售、服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、最近一年一期財務指標 （經審計） 單位：元

（五）湖南長高思瑞自動化有限公司

1、被擔保人名稱：湖南長高思瑞自動化有限公司

2、法定代表人：陳志剛

3、注冊資本：5000萬元

4、營業期限： 2015年12月7日至2065年12月6日

5、注冊地址：長沙高新開發區尖山路39號長沙中電軟件園一期9棟廠房802室

6、與本公司的關系：系公司的控股90%子公司。

7、經營范圍：工業自動控制系統裝置制造；通信產品研發；電子產品研發；安全系統監控服務；電子自動化工程安裝服務；電子產品互聯網銷售；計算機技術開發、技術服務；計算機輔助設備銷售；電子產品、電氣設備、計算機、軟件的零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、最近一期財務指標（經審計） 單位：元

（六）湖北省華網電力工程有限公司

1、被擔保人名稱：湖北省華網電力工程有限公司

2、法定代表人：唐祥明

3、注冊資本：10000萬元

4、營業期限： 2010-04-26至無固定期限

5、注冊地址：武漢市東西湖區五環南路38號

6、與本公司的關系：系公司的全資子公司。

7、經營范圍： 電力行業（送電工程、變電工程）工程設計、總承包甲級；電力行業（新能源發電）工程設計、總承包乙級；工程咨詢；送變電工程施工貳級；配網工程、土建工程的設計、施工、咨詢、承包；配售電及電網建設運行維護；智能電網、微電網建設；電力新技術產品的研發、生產、銷售；電力成套設備、物資的銷售。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

8、最近一期財務指標（經審計） 單位：元

三、擔保協議的主要內容

本次擔保事項尚未簽署《保證合同》，經公司股東大會審議通過后，在被擔保人根據實際資金需求進行借貸時簽署。《保證合同》主要內容視公司及各子公司簽訂的具體合同為準。

四、董事會意見

上述擔保額度是根據公司及子公司目前實際經營和業務發展資金需求評估設定，為滿足公司及子公司業務順利開展需要，促使公司及子公司持續穩定發展。上述擔保事項中，被擔保對象為公司全資或控股子公司，不存在資源轉移或利益輸送情況。上述被擔保對象目前財務狀況穩定，財務風險可控，擔保風險較小。公司董事會同意公司上述擔保事項，并提請股東大會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜，授權公司董事長審核并簽署上述擔保額度內的所有文件。

五、獨立董事意見

公司2021年度對全資及控股子公司提供擔保是公司及子公司正常生產經營行為，有利于滿足公司及子公司日常經營及業務發展對資金的需要。本次擔保行為不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。本次對外擔保的風險可控，不存在與中國證券監督管理委員會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號）及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）相違背的情況。我們一致同意該議案并提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及子公司實際對外提供擔保余額共計87390.09萬元, 占公司2020年末經審計凈資產的60.03%。其中公司為子公司擔保的余額為51272.24萬元。

截止至本公告日，公司無逾期擔保和涉及訴訟的對外擔保等事項。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-17

湖南長高高壓開關集團股份公司關于舉行2020年年度報告網上業績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南長高高壓開關集團股份公司（以下簡稱“公司”）將于2021年4月23日（星期五）下午 15：00-17：00在全景網舉辦2020年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業績說明會。

出席本次說明會的人員有：總經理馬曉先生、獨立董事陳浩先生、財務總監劉云強先生和董事會秘書張鈺先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2020年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2021年4月20日（星期二）15：00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2020年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

特此公告！

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-14

湖南長高高壓開關集團股份公司

2020年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：擬以實施2020年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.7元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。暫以截至2020年12月31日公司總股本533,492,910股為基數。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

1、主要業務及業務模式如下：

長高集團是一家以“電”為核心，業務涵蓋輸變電設備制造、電力設計與工程服務等領域的專業化集團。公司有著豐富的產品開發和制造行業經驗，業務已遍布全國各省及部分海外國家。主要為我國的電力能源行業提供高壓隔離開關（DS）、組合電器（GIS）、斷路器(CB)、成套開關柜、環網柜、柱上斷路器、配電自動化終端等產品，以及電力設計和工程服務，是我國電力能源產業鏈的重要一環。公司技術力量雄厚，擁有多項行業領先的核心技術，先后為國內外多條特高壓交直流電力重大工程提供設備。同時，公司也是國家認定企業技術中心、國家火炬計劃重點高新技術企業，被國家發改委、工信部列為“國家工業強基項目”，主要人員曾獲得國家科學進步獎特等獎、中國電力科學院科學進步獎等諸多榮譽。

公司主要客戶為電網公司（包括國家電網和南方電網）及其下屬各省級分公司、發電企業等。公司在輸變電設備制造板塊主要實施“訂單生產”的經營模式，市場的需求直接影響行業的供給。行業銷售主要采取參與客戶招標的方式，中標后按照購銷合同及技術協議進行設計和生產，供貨后指導客戶進行安裝和調試，并提供至少一年的質保期服務。在電力設計工程行業服務領域，根據客戶要求提供送變電工程及新能源發電的工程設計、施工、總承包及相關規劃咨詢等一站式電力工程服務方案，從而取得收入。

2、行業情況分析

我國輸配電行業的發展與國家電力工業的發展密不可分，與國民經濟的發展和人民生活質量的提升息息相關。隨著國民經濟的不斷發展，為我國電力工業和輸配電行業的發展提供了廣闊的發展空間。2020年9月，習近平總書記鄭重承諾“中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”。黨的十九屆五中全會強調，要“加快推動綠色低碳發展”。目標的提出將會重構國家能源產業格局。

2021年3月公布的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出“構建現代能源體系”，其中“提高特高壓輸電通道利用率。加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統互補互濟和智能調節能力，加強源網荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區輸配電能力”

2021年3月，中央財經委員會提出“構建以新能源為主體的新型電力系統”。未來“電氣化、清潔能源化”將是電力行業的主旋律。

2021年3月，國家電網發布《“碳達峰、碳中和”行動方案》，提出“推動電網向能源互聯網升級，著力打造清潔能源優化配置平臺”，“加快構建堅強智能電網。推進各級電網協調發展，支持新能源優先就地就近并網消納。加大跨區輸送清潔能源力度。將持續提升已建輸電通道利用效率，作為電網發展主要內容和重點任務。

同時，南方電網公司發布服務碳達峰、碳中和工作方案，提出五大方面21項重點舉措，將更大規模推動新能源發展、更大力度推進“新電氣化”進程、更大范圍推動跨省區能源資源優化配置等系列舉措。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

2020年，在新冠肺炎疫情和全球經濟衰退的雙重不利影響下，公司繼續扎根主業，克服困難，持續推進“聚焦主業，有進有退”的發展戰略，有序開展各項業務，公司業績穩步增長，2020年，公司實現營業收入15.62億元，同比增長34.73%，歸屬于上市公司股東凈利潤2.13億元。扣非后歸屬于上市公司股東凈利潤1.99億元，同比增長108.88%。

（一）輸變電設備板塊。

2020年，面對競爭激烈的市場環境，公司繼續深化銷售體制改革，加強營銷隊伍建設，下沉銷售渠道，報告期內，公司產品市場進一步豐富，訂單結構多樣化，逐步形成了有競爭力、具備可復制性的新營銷模式。

各設備類子公司根據客戶需求不斷加大產品研發力度，提升產品性能，促進產品的升級換代。公司總包的國家首批智慧變電站改造項目之一110KV衡陽獅子山智慧化電站正式投運，實現了變電站設備狀態全息感知、遠程操作一鍵順控等功能，為公司贏得了良好的客戶口碑。報告期內，公司加快智能化產品研發，研發出一鍵順控隔離開關、一二次融合柱上斷路器、智慧開關柜、環保氣體絕緣的10KV環網柜等多個智慧型、數字型、環保型產品，順應市場需求，增加產品技術儲備。報告期內公司新增發明專利共11項，實用新型專利59項，研發費用同比增長19%。

重點項目方面，長高開關順利完成了青海-河南、陜西-武漢、雅中-南昌等特高壓直流工程，駐馬店-南陽站擴建工程項目以及新疆鄯善（吐哈）750kV變電站新建工程等重點項目特高壓產品的交付，產品中標白鶴灘~江蘇正負800千伏特高壓直流工程。長高電氣參與了冀北張家口奧運工程、“三區兩州”國家重點扶貧工程、天津煤改電重點工程、湖南長沙變550KV重點工程等多個重點項目，體現了公司較強的綜合實力。

報告期內，輸變電設備板塊各子公司業績都迎來歷史新高，設備板塊實現營業收入13.11億元，占公司營業總收入的83.93%，同比增長44.44%。

（二）電力工程板塊

長高華網總部地處武漢受疫情影響嚴重，在報告期內充分的整合集團資源，發揮各地分院作用，在江蘇、河南等重要市場取得突破，中標青藏鐵路電氣化改造重點項目，訂單總量與上年同比增長50.79%。

長高新能源電力建設的淳化中略80MW風電項目在報告期內實現了全容量并網，并在2021年3月簽署了淳化中略80MW風電項目、神木順利40MW光伏項目的股權轉讓協議。

（三）其他重點工作

1、公司繼續堅持“聚焦主業，有進有退”的戰略方針，報告期內完成了長高房地產公司和長高綜合能源服務公司的股權轉讓，加快剝離公司非主營業務，集中優勢資源大力發展主業。

2、2020年8月24日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。2020年9月公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準湖南長高高壓開關集團股份公司非公開發行股票的批復》。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

2020年，公司實現營業收入15.62億元，同比增長34.73% ，營業成本10.16億元，同比增長35.42%。營業收入的增長主要是公司輸變電設備產品訂單增加，報告期內銷量增加。歸屬于上市公司普通股股東凈利潤2.13億元，同比增長47.05%，報告期內因營業收入的增長而使公司凈利潤同比增長。

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、重要會計政策變更

2、重要會計估計的變更

變更前：

變更后：

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2020年度，公司將持有的湖南長高房地產開發有限公司、湖南長高綜合能源服務有限公司100.00%股權出售，湖南長高一品重機股份有限公司宣告破產，本期資產負債表期末數沒有合并長高房地產公司和長高綜合能源服務有限公司，長高房地產公司1-5月的利潤表和長高綜合能源服務有限公司1-6月的利潤表納入本期利潤表合并范圍，請詳見審計報告附注六 “合并范圍的變更”、審計報告附注七 “在其他主體中的權益”。

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-10

湖南長高高壓開關集團股份公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

湖南長高高壓開關集團股份公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于2021年4月10日在公司辦公樓三樓會議室召開。公司于2021年3月31日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，本次董事會會議應出席董事9人，親自出席董事9人，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議對出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的要求。公司董事長馬孝武先生為本次董事會主持人。

與會董事對本次會議審議的全部議案進行討論，并以表決票表決的方式，進行了審議表決：

1、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2020年度總經理工作報告的議案》；

2、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2020年度董事會報告的議案》；

公司2020年董事會報告的主要內容詳見公司于本公告披露同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報告》中的“第四節 經營情況討論與分析”，公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2020年度述職報告》，并將在2020年年度股東大會上述職。《獨立董事2020年度述職報告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會審議。

3、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2020年度報告及其摘要的議案》；

2020年年度報告全文及摘要請詳見2021年4月13日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），年度報告摘要同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。

該議案需提交股東大會審議。

4、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2020年度財務決算報告的議案》；

本議案具體內容請詳見2021年4月13日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會審議。

5、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2020年度利潤分配預案的議案》；

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報規劃》等規定，結合公司 2020年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司董事會制定了公司 2020年度利潤分配預案，主要內容如下：擬以實施2020年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。

董事會認為該分配預案符合相關法律法規，符合公司在招股說明書中做出的承諾以及《公司章程》利潤分配政策的相關要求，同意上述分配預案，同意將本議案提交股東大會審議。

獨立董事已對公司2020年度利潤分配預案發表獨立意見，請詳見2021年4月13日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會審議。

6、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》；

本議案具體內容請詳見2021年4月13日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司續聘會計師事務所的議案》；

同意繼續聘請中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構。并授權經營管理層根據2021年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用，聘期一年。

獨立董事已對公司續聘會計師事務所事項發表獨立意見，請詳見2021年4月13日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會審議。

8、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》的議案；

本議案具體內容及獨立董事的獨立意見，請詳見2021年4月13日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會審議。

9、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司申請貸款及開立銀行承兌匯票或其他授信業務的議案》；

同意公司（包括所有全資及控股子公司）向銀行及其他非銀行金融機構申請總額不超過20億元人民幣的信貸業務額度，期限自公司2020年度股東大會通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。具體融資事項將視公司生產經營和投資建設的實際資金需求來確定。公司提請董事會授權公司法定代表人在授信總額度內予以調整各金融機構對公司以及各全資及控股子公司的額度，辦理公司上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融資等）及借款事宜。

本議案需提交公司股東大會審議。

10、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議2021年度對子公司提供擔保額度的議案》；

根據各子公司業務發展和生產經營的實際需要，同意2021年度對部分子公司提供擔保，公司對子公司2021年度擔保額度總額為112,300萬元。

獨立董事對此議案發表了獨立意見，獨立意見于本決議公告日登載于巨潮資訊網上。本議案需提交股東大會審議。

《關于2021年度對子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2021-15）請詳見于2021年4月13日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。

11、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司提請召開2020年度股東大會的議案》。

根據《公司法》、《證券法》、《深圳交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，公司董事會同意于2021年5月7日召開公司2020年度股東大會。

《公司關于召開公司2020年度股東大會的通知》（公告編號：2021-16）請詳見2021年4月13日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-16

湖南長高高壓開關集團股份公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年年度股東大會

2、股東大會的召集人：第五屆董事會第十一次會議于2021年4月10日審議通過了《關于提請召開公司2020年年度股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規性：按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，公司董事會召集、召開本次股東大會會議符合有關法律、行政 法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開的日期、時間 現場會議時間：2021年5月7日下午14:30

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式： 本次會議采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應選擇兩種投票方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021年4月27日

7、出席對象：

（1）2021年4月27日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師等。 8、會議地點：湖南省長沙市金星北路三段393號湖南長高高壓開關集團股份公司多媒體會議室。

二、會議審議事項

（一）《關于審議公司2020年度董事會報告的議案》；

（二）《關于審議公司2020年度監事會報告的議案》；

（三）《關于審議公司2020年年度報告及其摘要的議案》；

（四）《關于審議公司2020年度財務決算報告的議案》；

（五）《關于審議公司2020年度利潤分配的議案》；

（六）《關于審議公司續聘會計師事務所的議案》；

（七）《關于審議公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》；

（八）《關于審議公司申請貸款及開立銀行承兌匯票或其他授信業務的議案》；

（九）《關于審議2021年度對子公司提供擔保額度的議案》；

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議或第五屆監事會第九次會議審議通過。內容詳見2021年4月13日披露在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的相關公告。

議案五、九需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

本次會議所有議案將對中小投資者表決單獨計票。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

三、提案編碼

四、現場會議登記方法 1、登記方式：

自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準；不接受電話登記。（復印件文件需加蓋公司公章）

2、登記時間：2021年4月28日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30 3、登記地點：公司證券處

信函登記地址：公司證券處，信函上請注明“股東大會”字樣

通訊地址：長沙市望城區金星北路三段393號湖南長高高壓開關集團股份公司證券處

郵 編：410219

電話、傳真號碼：0731-88585000

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票, 網絡投票的具體操作流程見附件一:

六、備查文件

第五屆董事會第十一次會議決議

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362452”，投票簡稱為“長高投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：《授權委托書》

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本單位/個人出席湖南長高高壓開關集團股份公司2020年年度股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

委托人（簽字或蓋章）

委托人股東賬號：

委托人身份證號碼（或單位營業執照注冊號）：

委托人持股數

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權委托書復印和按以上格式自制均有效；

2、委托人為法人股東必須加蓋公章。

證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2021-11

湖南長高高壓開關集團股份公司

第五屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南長高高壓開關集團股份公司（下稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2021年4月10日在本公司三樓會議室召開。公司于2021年3月31日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體監事。根據《公司章程》，本次監事會應到監事3名，實際到會監事3名。會議由監事會主席陳志剛先生主持。

與會監事對本次會議審議的議案進行了充分討論，會議表決并作出如下決議：

1、審議通過了《關于審議公司2020年度監事會報告的議案》；

《2020年度監事會報告》請詳見2021年4月13日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

審議結果：3票贊成；0票反對；0票棄權，一致通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《關于審議公司2020年年度報告及其摘要的議案》；

經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司2020年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、審議通過了《關于審議公司2020年度財務決算報告的議案》；

監事會認為：公司2020年度的財務決算報告真實可靠，公司財務結構合理，財務運行狀況良好；中審華會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告及所涉及事項是客觀公正的，真實反映了公司2020年度的財務狀況和經營成果。

4、審議通過了《關于審議公司2020年度利潤分配預案的議案》；

經中審華會計師事務所2020年度財務報表審計結果，公司2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤213,081,174.81元，2020年度歸屬于上市公司股東的實際可供分配的利潤為583,068,368.35元。2020年母公司實現凈利潤47,134,245.87元，2020年度母公司實際可供股東分配的利潤為372,734,548.24元。

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報規劃》等規定，結合公司 2020年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司董事會制定了公司 2020年度利潤分配預案，主要內容如下：擬以實施2020年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。

監事會認為：該預案符合公司生產經營發展，符合公司章程及相關法律法規的有關規定。

審議結果：3票贊成；0票反對；0票棄權，一致通過。

本議案需提交股東大會審議。

5、審議通過了《關于審議公司續聘會計師事務所的議案》；

同意繼續聘請中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構。

審議結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過。

本議案需提交股東大會審議。

6、審議通過了《關于審議公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》；

經審核后發表意見如下：公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求，以及公司生產經營管理的實際需要，并能得到有效執行。公司的組織架構和內部控制措施對企業管理全過程和各環節的控制發揮了較好的作用，能夠有效預防風險，保證公司各項業務活動健康穩定運行。公司《內部控制自我評價報告》真實地反映了公司內部控制情況，不存在明顯的薄弱環節和重大缺陷。隨著公司未來經營發展，公司需不斷深化管理，進一步完善內部控制制度，使之更好地適應公司發展的需要和國家有關法律法規的要求。

審議結果：3票贊成；0票反對；0票棄權，一致通過。

7、審議通過了《關于審議公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》的議案；

《湖南長高高壓開關集團股份公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》請詳見2021年4月13日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

8、審議通過了《關于審議2021年度對子公司提供擔保額度的議案》；

監 事 會

2021年4月13日

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